Сведения валютного контроля

Добрый день ! Согласно валютного законодательства сведения предоставляются в банк в течении 15 рабочих дней с даты поступления денег от иностранца (экспортный контракт) , а импортный — вместе с первым платежом. Соответственно, документы передаются в банк принимающий платеж , иначе он вправе сообщить налоговой о нарушении и вас могут оштрафовать.Налоговая насчитает штраф, если не подать документы в банк в течение 105 дней после поступления денег. То есть предпринимателям даётся ещё 90 дней, чтобы успеть без штрафа передать документы в банк. Впоследствии, штраф может быть наложен в размере до 50000 рублей.

Документы могут быть любыми, они должны рассказать банку, что сделка реальная. Чаще всего это:

внешнеторговый контракт и соглашения к нему;

инвойс;

счёт;

упаковочный лист;

товарная накладная;

договор займа и соглашения к нему.

Конкретный перечень лучше уточнить в банке.

В банке,в котором осуществлялся платеж сведения подали в тот же день.

А в банке ,в котором стоит на учете контракт не подали.т.е. банк даже незнает,был ли платеж вообще.

Как быть в этой ситуации?

Тут возможно два варианта : если например у вас некрупный контракт, который допустим не стоял бы на учете, то вам нужно просто прислать его в новый банк. При первом получении или отправке платежа надо будет сообщить сумму расчетов, которые уже проходили по нему в прежнем банке. Если контракт крупный и стоит на учете, как я понимаю, это ваша ситуация, то сперва его снимают с учета в прежнем банке. Для этого нужно предоставить в банк заявление. ( Инструкция ЦБ РФ № 181-И). Все, что в нем нужно указать, перечислено в п. 6.2 Инструкции ЦБ № 181-И:

уникальный номер контракта;

основание для снятия контракта с учета («перевод на обслуживание в другой банк») со ссылкой на п. 6.1.1 Инструкции ЦБ № 181-И;

дата подписания заявления о снятии контракта с учета, подпись заявителя и его печать (если она есть).

После того как прежний банк снимет контракт с учета, в новый банк нужно прислать:

сам контракт;

информацию, которая нужна для его принятия (можно прислать ведомость банковского контроля с отметкой о снятии в прежнем банке — в ней есть все, что нужно).

В таком случае штрафа можно избежать.

Вопрос не решен

В Банке Ромашка стоит контракт на учете

В Банке Роза мы производим платежи,предоставляем все необходимые сведения по валютному контролю(договора,соглашения,ВБК из банка Ромашка) для прохождения платежа
А в банк Ромашка просто предоставляем СВО с платежкой из банка Роза,что мы оплатили в другом банке,для изменения суммы по долгу контракта.
В Банк Роза-мы предоставили все документы в срок
А В Банк ромашка,где стоит контракт на учете,не предоставили платежку из другого банка.
Банк Ромашка говорит что они будут фиксировать нарушение,как дальше нас могут из-за того оштрафовать гос органы?

Вас могут оштрафовать по статье 15.25 КоАП РФ за непредставление резидентом в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций по истечении девяноста дней после окончания установленного срока. Такое нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Об этом я писала выше.

Если предельный срок для информирования банка еще не истек ( об этом писала выше), Вы можете еще успеть предоставить следующие сведения в банк "Ромашка" - уникальный номер контракта, по которому был платёж;

выписку или любой другой документ о зачислении денег из банка "Роза";

код вида операции.