Запрос 115-ФЗ, выгодоприобретатель
Добрый день!
У ИП заключен договор безвозмездного пользования нежилым помещением с собственником (матерью), на основании которого ИП погашает задолженность по оплате коммунальных услуг (аренду не платит).
ИП оплатил ком.услуги, от банка пришел запрос сведений о выгодоприобретателе в рамках 115-ФЗ.
Помогите разобраться, пожалуйста, является ли собственник в данной ситуации выгодоприобретателем?
Эта и еще 10 554 консультации от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Похожие вопросы
Финансовая модель
Специалист банка кредитного отдела запросил финансовую модель по предприятию ( оптовая торговля станками и оборудованием). Подскажите, пожалуйста, как ее составить...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Поскольку это из области экономики, а не бухгалтерии, то мы не сможем вам помочь.
Могу только предложить то, что поясняет Сбербанк...
Если у сотрудников счета открыты в разных отделениях сбербанка, будут разные ведомости или можно объединить?
Добрый день! Технический вопрос. У сотрудников Счета открыты в разных отделениях сбербанка, в Москве и в Алтайском крае, разные Бики банков. В 1с бухгалтерия нужно...
Эксперт:
Константин Соболевский
День добрый
что под каждый БИК создается свой зарплатный проект
это лучше задайте вопрос в банке куда собираетесь перечислять, т.е. основной зарплатный...
600 ТЫС АВТООБМЕН
Физическое лицо, резидент РФ, имеет счет в банке Узбекистана.
Сумма оборота и остатка по счету не превышает 600 тыс руб.
Нужно ли физ лицу предоставлять отчет о движении...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Отчет о движении денег по счету в иностранном банке или по счету в иной организации финансового рынка можно не представлять, если...
Какие есть письма ЦБ об определении эффективной процентной ставки по кредитам для коммерческих организаций?
Добрый день! Есть Письмо Банка России от 29.12.2006 N 175-Т "Об определении эффективной процентной ставки по ссудам, предоставленным физическим лицам"
Подскажите...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
Таких писем нет, да и это письмо недействующее.
Открытие счета в Озон банке
Здравствуйте, не подскажите. При открытии счета в озон банке для юр.лиц можно покупать товары для бизнеса со скидками. В случае открытия счета,как его пополнять...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Если открывается расчетный счет в банке Озон, то все оформление точно так же, как и с любым другим расчетным счетом. В платежке пишется...
Перевод банкомсредств без проверки
Согласно ч.3.1 ст.8 ФЗ 3.1-3.2 ФЗ "О национальной платежной системе", оператор по переводу денежных средств обязан осуществить проверку наличия признаков осуществления...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
К сожалению, это не по нашему профилю вопрос.
Кроме того, такие дела, если они и есть, рассматриваются в судах общей юрисдикции и...
Выделение бенефициарадля открытия счета
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы открываем счёт в банке. Там сначала попросили письмо о том, что у нас нет бенефициаров, а теперь звонят, наоборот просят...
Эксперт:
Александр Заворин
Приветствуем вас!
Видимо в первый раз банк ошибся, т.к. у них должен работать внутренний контроль и обязательный контроль (термины из 116-ФЗ от...
Приветствуем вас, Анастасия!
Согласно ст. 210 ГК РФ мама ИП как собственник "несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором".
Поскольку ИП компенсирует коммунальные платежи собственнику, то он и есть выгодоприобретатель. В данном случае отношения в плане коммунальных платежей относятся в рамках договора ссуды можно расценить к поручению или агентским отношениям.
ИП погашает задолженность собственника перед ресурсоснабжающей организацией. Ситуация не меняется?
Конечно, не меняется ситуация, это есть классическое отношения поручительства, т.е. тут собственник поручил ИП оплатить коммунальные платежи, что выгодно собственнику, т.е. он выгодоприобретатель.
Вы сегодня мой спаситель! Спасибо вам большое😊