Фирмы-однодневки: как не стать жертвой мошенников?

С начала года в налоговые органы Архангельской области и Ненецкого автономного округа обратился 81 человек с заявлением о неиспользовании паспортных данных при регистрации организаций и около 500 владельцев помещений – с заявлением о неиспользовании их адресов в качестве места нахождения юридических лиц.

В ходе контрольной работы налоговые органы нередко сталкиваются с деятельностью так называемых «подставных» организаций или фирм-однодневок. Как правило, жертвами мошенников становятся безработные, студенты или пенсионеры, которым за небольшое вознаграждение (3-5 тысяч рублей) предлагают подписать заявление о создании юридического лица, доверенность на ведение деятельности от имени организации или другие документы. Также паспорт может попасть в руки мошенников при его утере.
Созданные фирмы-однодневки используются для обналичивания денежных средств, участия в незаконных схемах уклонения от налогообложения, мошеннического получения кредитов. При этом формальными руководителями или учредителями в них нередко числятся ни о чем не подозревающие граждане.
Ответственность за незаконные действия таких организаций ложится на граждан, поставивших свою подпись в официальных документах, если иное не будет установлено судом. Именно к ним будут обращены многомиллионные претензии банков и их служб безопасности, налоговых органов, судебных приставов и иных кредиторов. Кроме того, в отношении граждан могут быть возбуждены уголовные дела о мошенничестве, незаконном предпринимательстве или уклонении от уплаты налогов.
Если граждане полагают, что могли стать жертвой подобного мошенничества, УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу рекомендует им обратиться в налоговые органы с заявлением об ограничении использования паспортных данных или сведений о месте жительства при государственной регистрации юридических лиц. Подобное заявление оформляется в произвольной форме и представляется в налоговый орган по месту нахождения юридического лица или – по месту жительства гражданина.

Примерный образец заявления об ограничении использования паспортных данных или сведений о месте жительства при государственной регистрации юридических лиц (не является обязательным для применения и носит рекомендательный характер).