Приказом ФСФР № 103 от 08.05.2009 утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, разработанные во исполнение требований закона о противодействии легализации преступных доходов.
Рекомендации содержат основные критерии выявления и признаки необычных сделок, которые рекомендуется учитывать при разработке правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
При этом кроме основных критериев выявления и признаков необычных сделок при разработке правил внутреннего контроля компаниям рекомендуется использовать дополнительные критерии выявления и признаки необычных сделок, разработанные с учетом особенностей деятельности конкретной организации.
Начать дискуссию