Госдума намерена принять в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов, направленные на приведения отдельных положений национального законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ
Документ предусматривает обеспечение соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов, запрет на информирование клиентов о мерах противодействия легализации, а также установление требования уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют Рекомендации ФАТФ.
Кроме того, законопроект предполагает совершенствование механизмов привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Начать дискуссию