Президент Медведев подписал закон, направленный совершенствование российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Новый Федеральный закон № 176-ФЗ предусматривает обеспечение соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Одновременно вводится запрет на информирование клиентов и иных лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и требование уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют Рекомендации ФАТФ.
Также предусматривается совершенствование механизмов привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Начать дискуссию