Управление Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе отчиталось по итогам прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов.
Как сообщает пресс-служба Управления, в частности, в Амурской области имелись случаи осуществления юридическими лицами, несостоящими в государственном реестре микрофинансовых организаций и неисполняющими обязанности, предусмотренные законом, деятельности по выдаче малых займов населению. В Еврейской автономной области в деятельности ФГУП «Почта России» были выявлены нарушения, связанные с неисполнением обязанности по идентификации и изучению клиентов при проведении денежных операций, которые превышали 15 тыс. рублей.
Прокуроры Хабаровского края, Сахалинской и Магаданской областей выявили нарушения при проверке ломбардов и организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и камней, а также ювелирных изделий.
В 2012 г. прокуроры округа выявили 215 нарушений законодательства о легализации. В целях их устранения было внесено 64 представления, по результатам их рассмотрения 30 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 33 – к административной, возбуждено 24 уголовных дела.
Начать дискуссию