Органы транспортной прокуратуры совместно с Оренбургской таможней провели проверку исполнения ООО «Гарант» требований таможенного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, для перевода денежных средств на счет иностранного контрагента общество представило в кредитное учреждение поддельный контракт, якобы заключенный с фирмой «TRADING AND FREIGHT AGENCY CO LTD», о поставке в Россию дисков с программным обеспечением на общую сумму более 149 млн евро.
На основании постановления прокурора Оренбургской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело. С целью пресечения незаконных финансовых операций по поручению прокуратуры постановлением суда на счета фирмы наложен арест.
Начать дискуссию