Сенаторы одобрили закон, который направлен на совершенствование системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев отметил, что хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности страны, будут обязаны представлять сведения о совершаемых ими операциях с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и целях.
«Кроме того, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании паевых, инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов будут вправе на основании договора поручать кредитной организации проведение упрощенной идентификации клиента – физического лица», – продолжил Николай Журавлев.
Он также подчеркнул, что в годовой отчет Банка России будет включаться информация о применении к кредитным организациям, некредитным финансовым организациям и их должностным лицам мер за нарушение требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Начать дискуссию