13 окт. 2015 г. в 16:16 КоАП РФ

Компании станут каждый год отчитываться о своих владельцах

Росфинмониторинг подготовил законопроект, обязывающий российские компании не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством.

Фото Михаила Ступина, ИА «Клерк.Ру»

Компании должны будут обновлять эту информацию не реже одного раза в год, фиксировать ее в своих отчетных документах и хранить в течение пяти лет.

Штрафы за непредоставление информации о бенефициарах составят от 100 тыс. до 500 тыс. для юрлиц, сообщает “РБК”.

Мария Кононенко 14 окт. 2015 г. в 06:06

Росфинмониторинг - это организация всегда удивляет меня своим полным отсутствием знания действующих законов в РФ! Кто пустил марсиан в Россию? Выкиньте их обратно! Обязанность и ответственность за третье лицо, нарушение коммерческой тайны, и тп - дебилы - читайте УК РФ, ГК РФ, Конституцию накрайняк! Дебилы. И этому органу подчиняются банки? Бред.
Сербина 14 окт. 2015 г. в 09:16

т.к. всю информацию можно получить из гос/источников, то дело не в информации, а в предусматриваемых штрафах, которые можно будет поиметь за не предоставление этого уведомления.