Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
В соответствии с проектом юридические лица понесут ответственность в виде штрафов за легализацию средств, полученных преступным путем.
Сейчас ответственность за легалиацию преступных доходов предусмотрена только для физлиц, а юрлица отвечают только за финансирование терроризма.
Начать дискуссию