Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Крюкова, Александра Крюкова, Татьяны Крюковой, Елены Крюковой, Александра Шемалакова, Альбины Плотниковой, Оксаны Давыдовой, Нины Пунич, Дмитрия Свавильного, Дмитрия Станкевича, Андрея Стригина, Романа Саитгареева и Анны Осиповой. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Как полагает следствие, в 2009 году Игорь и Александр Крюковы создали на территории г. Москвы организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных лиц в целях совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, то есть обналичивания и инкассации денежных средств.
Всего с 2009 года по 2012 год в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические лица обналичили более 30 млрд рублей. При этом непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 190 млн рублей.
Расследование данного уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Хамовнический районный суд г. Москвы.
Начать дискуссию