Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Мусы Исраилова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).
По данным предварительного следствия, Исраилов, действуя в составе организованной группы, совместно с руководителями ООО КБ «Адмиралтейский», а также с двумя другими соучастниками, осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации.
В период с июля 2011 года до сентября 2015 года в результате незаконных банковских операций соучастниками через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытых в ООО КБ «Адмиралтейский», были обналичены денежные средства в размере более 23 млрд. рублей, при этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 545 млн. рублей.
Кроме того, Исраилов помог руководителям ООО КБ «Адмиралтейский» присвоить денежные средства банка на сумму 210 млн. рублей.
Уголовное дело в отношении Исраилова направлено в Хамовнический районный суд города Москвы.
Дело об обналичке 23 млрд рублей через банк "Адмиралтейский" направлено в суд
В результате незаконных банковских операций соучастниками через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытых в ООО КБ «Адмиралтейский», были обналичены денежные средства в размере более 23 млрд. рублей.
Начать дискуссию