Следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении учредителя, руководителя и бухгалтера коммерческой организации. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По данным следствия, фирма подозреваемых специализировалась на купле-продаже металла. Учредителем и руководителем предприятия были двое граждан Китайской Народной Республики, нанявших в качестве бухгалтера местную жительницу. На протяжении 2016 года все трое успешно реализовывали преступную схему по уклонении от уплаты налогов, благодаря который удалось «сэкономить» около 6,5 миллионов рублей.
В частности, руководство фирмы умышленно не учитывало часть производимой продукции, для того чтобы впоследствии реализовать указанный товар покупателям за наличные денежные средства. Поскольку деньги на счета организации не поступали, бухгалтеру оставалось лишь не отражать объемы товарооборота при составлении финансово-хозяйственных и налоговых документах, сообщает СК РФ.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России, а также УФСБ по Волгоградской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемые задержаны. По ходатайству следователя руководитель предприятия судом заключен под стражу, в отношении его сообщников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину в содеянном подследственные не признают.
Начать дискуссию