О том, зачем это делать и где найти информацию, команда Контур.Фокуса рассказывает в статье.
Под связями подразумеваются физлица и компании, которые прямо или косвенно влияют на деятельность организации. Связи можно проследить через общих руководителей и учредителей, юридический адрес или номер телефона. Если не проверять их перед сделкой или приемом человека на работу, есть риск наткнуться на ненадежного партнера, потерять репутацию и деньги.
Что будет, если не проверить связи?
Пример №1: Допустим, мы — владельцы компании «Остров». В нашей компании есть сотрудник Н.Н. В его обязанности входит выбор поставщиков и заключение с ними сделок. Н.Н. заключает договор с компанией, в которой он — соучредитель.
Так он получает личную выгоду. Качество поставляемой продукции при этом низкое, а стоимость, по которой Н.Н. закупает у себя товары, высокая. Если бы мы проверили его связи до трудоустройства, проблем можно было бы избежать.
Пример №2: Мы все так же владельцы компании «Остров». Рассматриваем некоего К.К. на должность ТОП-менеджера компании. Не посмотрев связанные с ним организации, берем К.К на работу.
Он оказывается учредителем дочерней компании конкурента и сливает конфиденциальную информацию о нашей организации: базы клиентов, таблицы с финансовыми отчетами и стратегические планы. Если бы мы проверили связи ТОП-менеджера, слива информации не было.
Пример №3: Допустим, некая компания заключает сделку с компанией «Пальма». По основным показателям у нее все в порядке: нет долгов, судебных дел, хорошие финансовые показатели. А вот у учредителя «Пальмы» — компании «Кокос» — все плохо: началась процедура банкротства.
Проблемы у учредителя безусловно скажутся на дочерних компаниях. Долю головной организации могут продать. Тогда учредитель обретет нового собственника, а значит, политика компании может резко поменяться. Сотрудничать с ней будет уже не так надежно.
Привлечение к субсидиарной ответственности с помощью связей
Информация о связанных организациях помогает привлечь к субсидиарной ответственности руководителя, учредителя или конечного выгодоприобретателя компании-должника. Вот реальный кейс:
В 2013 году по заявлению ФНС компанию «ИНКОМ» признали банкротом. Конкурсный управляющий обратился в суд и потребовал привлечь к субсидиарке директора и учредителя «ИНКОМ» — материнскую компанию «Концерн «РИАЛ». А затем и конечного бенефициара, владеющего более 90% доли в «Концерн «РИАЛ».
Выяснилось, что конечный бенефициар использовал счета «Концерн «РИАЛ» для вывода денег из «ИНКОМ» на личный счет. В итоге арбитражный суд взыскал с него 8,2 млрд. рублей в порядке субсидиарной ответственности.
Установить связи в этом деле помог Контур.Фокус. Сервис показал, какая доля компании принадлежит каждому участнику и нашел у компаний общий номер телефона — именно он помог привлечь к субсидиарке бенефициара.
Как узнать связанные организации?
Найти информацию о связанных с компанией организациях и физлицах на сайтах официальных ресурсов невозможно — такую информацию они не предоставляют. Узнать связи можно только в специальных сервисах для проверки контрагентов или путем долгого ручного анализа.
В Контур.Фокусе изучить все связи можно на схеме, которая напоминает детективную доску. Сервис анализирует все связи компании и дает им оценку. Допустим, если у связанных организаций отрицательные финансовые индикаторы или есть задолженности по налогам и сборам, Фокус просигнализирует об этом желтыми маркерами.
Любые негативные факторы в работе связанных компаний могут привести к ухудшению дел у контрагента. Поэтому рекомендуем проверять связи в специальных сервисах — там это можно сделать быстро. Информация о связях поможет значительно минимизировать риски при заключении сделки с новым бизнес-партнером и при приеме кандидата на работу.