Суперакция! Мошенничество, фиктивные сделки, вывод активов - с этими проблемами все чаще начал сталкиваться бизнес. Если в крупных западных холдингах система управления финансовыми и экономическими рисками работает как часы, в России этот механизм только начинает отлаживаться. Службы экономической безопасности есть далеко не в каждой компании (в основном это прерогатива крупных компаний), да и далеко не каждая служба безопасности обладает нужным набором инструментов, знаний и источников информации для эффективной работы. В настоящее время даже с должной осмотрительностью далеко не всегда есть возможность распознать и увидеть мошенников, ведь они становятся все умнее и применяют все более сложные схемы. Так что работать с проблемой приходится постфактум – когда ситуация уже произошла.
Как сейчас обстоят дела в сфере экономической безопасности, какие существуют методы борьбы с мошенническими схемами и экономическими преступлениями, мы решили поинтересоваться у руководителей компании «Стратегические Решения» - Дамира Равилевича, Дмитрия Сергеевича и Алексея Вячеславовича.
Дамир Ягудин
долгое время трудился в сфере обеспечения безопасности. За его плечами и руководство подразделением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, и многолетняя практика руководства службой экономической безопасности в нескольких крупных банках.
Дмитрий Казаков
много лет посвятил деятельности в области риск-менеджмента, финансовых и корпоративных расследований. Имея финансовое и экономическое образование, он профессионально сочетает весь накопленный опыт, использует собственные наработки и успешно находит решение в самых сложных и запутанных ситуациях.
Алексей Кныш
долгое время руководил подразделением службы собственной безопасности, отвечающим за борьбу с коррупцией. Сегодня наш коллега успешно проводит расследования по делам, которые выглядят нерешаемыми, и за которые не берутся многие коллеги.
И сегодня на примере одного кейса наши собеседники расскажут, как бизнесмену обезопасить себя от встречи с мошенниками, которая может привести к огромному ущербу. А если проблема уже возникла, то грамотное финансовое расследование поможет найти утраченные средства и привлечь мошенников к ответственности.
Кейс, который мы приводим здесь, показателен своей сложностью. Возник серьезный экономический спор между компаниями из Китая и Казахстана. Суть кейса заключается в следующем:
Компания из Китайской Народной Республики попала в очень неприятную ситуацию.
Она поставила по договору товар на сумму свыше 1 000 000 долларов в адрес фирмы из Казахстана. Заказчик не производил оплату товара в установленные договором сроки. Руководство компании-заказчика ссылалось на форс-мажор и кормило китайских партнеров «завтраками». Китайская компания неоднократно направляла требования и претензии в адрес покупателя из Казахстана, но не получала никакого ответа. Поняв, что самостоятельно проблему решить не получится, компания из КНР обратилась за помощью к Дамиру Ягудину, руководителю компании «Стратегические решения».
Дамир Равилевич в деталях рассказал о расследовании произошедшей ситуации: в результате тщательной проверки выяснилось, что после получения товара генеральный директор и главный бухгалтер были заменены на номинальных лиц. Коммерческие операции Казахстанской компании после вывода денег со счетов уже не ведет, какими-либо активами не располагает, товар на складах фирмы отсутствует, компания готовится к началу процедуры банкротства.
Далее подготовленный отчет о проведенном расследовании был предоставлен основателю китайской компании. Их реакция была предсказуемой – «Все пропало!»
Но мы всерьез взялись за расследование произошедшей ситуации. Применив свои возможности, ресурсы и инструменты для анализа, мы выяснили много фактов, которые повлияли на итоговый успех проведенной работы.
Нам помогли многолетняя практика в сфере разрешения крупных конфликтов и примененные методики, разработанные и в внедрённые в нашу компанию Дмитрием Казаковым, управляющим партнёром и руководителем, отвечающим за финансовую и корпоративную разведку в нашей компании. Дмитрий Сергеевич отметил, что очень важно иметь возможность своевременно получать нужную информацию. В компании Стратегические решения такая возможность есть! Благодаря примененной методике расследования, нам не составило труда найти подставные компании, на счета которых были переведены денежные средства через ряд фиктивных сделок. Далее по цепочке денежных переводов мы нашли конечного бенефициара казахстанской компании. Им оказался некто господин Песков, проживающий в Санкт-Петербурге. На счета этого человека, а также на счета аффилированных с ним лиц и были выведены деньги.
Вы только вдумайтесь! КАЗАХСТАНСКАЯ ФИРМА "кидает" Китайскую компанию, а организатор сидит в России.!!!
Мало было просто собрать всю полученную информацию, из нее еще нужно грамотно выстроить доказательную базу, чтобы передать дело в суд. Этой работой у нас занимается Кныш Алексей Вячеславович. Алексей Вячеславович на практике знает, как работают наши правоохранительные органы, и как довести дело до суда, ведь за его плечами богатый опыт работы в службе собственной безопасности. Благодаря его умению грамотно выстраивать работу с правоохранительными органами нам удалось оперативно возбудить уголовное дело, а господину Пескову было предъявлено обвинение.
Далее руководством компании «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», была достигнута договоренность с господином Песковым, и деньги были возвращены владельцу – компании из КНР
Уважаемые предприниматели! Мы настоятельно рекомендуем Вам не терять драгоценное время, а обращаться к специалистам как можно быстрее. К сожалению, не все юристы и не все сотрудники служб безопасности (СБ) могут оперативно оценить ситуацию, так как им банально может не хватить информационного или административного ресурса для выяснения всех подробностей дела. Поэтому многие юридические компании, а также руководители СБ сотрудничают с нами.
Если Вы попали в неприятную ситуацию, оказались под влиянием мошенников и понесли крупный финансовый ущерб – наша команда сделает все возможное и невозможное, чтобы раскрыть дело и вернуть Ваши деньги в полном объеме.
Мы, сотрудники компании «Стратегические решения», - лидеры в сфере финансовых расследований и риск-менеджмента.
Мы владеем собственной методикой по поиску и возврату активов. Мы знаем, как можно найти зацепки и собрать доказательства, ведь любое преступление оставляет финансовый след.
В нашем послужном списке уже сотни уникальных по своей сути и составу дел, где нужно было найти ту невидимую ниточку, которая постепенно раскроет всю неприглядную картину. Мы умеем находить зацепки и собирать доказательства. А дальше подключаем соответствующие органы и доводим дело до логического завершения.
Мы сотрудничаем с крупнейшими производственными холдингами и финансовыми организациями, консультируем иностранных коллег.
Помните: обращение к специалистам всегда поможет сохранить Ваши деньги, нервы и драгоценное время. Свяжитесь с нами, вот адрес нашего сайта sr-ur.ru После проведения первичной консультации мы разработаем план действий по защите Вашего имущества.