Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить
Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
Не нашли разбор на интересующую вас тему?
Предложите тему, и эксперты Клерка подготовят полноценный разбор
Заказать разбор
Комментарии
7ссылки на списки не работают...
Ссылка теперь работает
Эти списки Вам мало что дадут, кроме данных о лицах причастных к террористической деятельности, экстремизму, а так же ФРОМУ. Их можно найти просто открыв сайт Росфинмониторинга. При этом списки организаций и лиц, в отношении которых применены меры по отказу в открытии счета, отказу в проведении операций, расторжению договора банковского счета в связи с признанием их операций сомнительными в свободном доступе нет, и данные по ним доступны только фин. учреждениям...
Да, хотелось бы рабочую ссылку на список Росфинмониторинга
Все статьи на клерке закрыли и сделали платными? Очень жаль, теперь нам нечего здесь делать. до свидания
У нас полно бесплатных статей. Их большинство.