Наличные деньги
Выгодного обменника не будет. Revolut раздумал выходить на российский рынок
Основной продукт компании — сервис обмена валюты без банковской комиссии. У компании более 10 миллионов клиентов по всему миру.
Швеция начала тестировать электронную крону
Пилотный проект работы с электронной кроной продлится до февраля 2021 года
Прикрыли схему отмывания через «Золотую корону»
Теперь через систему невозможно будет получить или отправить средства, действуя по доверенности.
Итоги работы Росфинмониторинга
Россия вошла в пятерку, а финансовая разведка – в тройку стран, чьи антиотмывочные системы соответствуют требованиям международного сообщества
Школьники помогают обналичивать миллиарды
В прошлом году с участием школьников и учащихся колледжей было обналичено несколько десятков миллиардов рублей
Банкоматы по-прежнему принимают купюры Банка приколов
Много раз заявлялось, что банкоматы перестали принимать билеты банка приколов (дублей), но это оказалось не так.
Уже действуют новые правила провоза наличных через границу
Теперь нужно подтверждать происхождение денег
Очередной глюк или махинации банка «Открытие» с картами
Можно открыть карту на имя любого человека и проводить махинации без его ведома?
Как вывести деньги со счета юрлица или ИП на физлицо
Актуально для УСН, ЕНВД и патента.
Женщина выиграла миллиард в лотерею. На что она потратит деньги
Победительнице лотереи «Столото», Надежде Бартош, счастливый билет подарили дети на день рождения 31 декабря.
Букмекеры не платят налоги и давят на Орешкина
Ассоциация букмекерских контор, объединяющих основных игроков рынка – «Фонбет», «Олимп», BingoBoom и Leon, направила письмо бизнес-омбудсмену Борису Титову
Фальшивомонетчики научились делать идеальные 5-тысячные купюры
Сразу три человека пожаловались на фальшивые пятитысячные банкноты в полицию Петербурга.
Банки вынуждены просто так раздавать деньги
Швейцарский эксперт Ив Бонзон из банка Julius Baer предрек реализацию концепции так называемых «вертолетных денег».
Как продают наличность через торговые сети и общепит
Схема с описанием процесса
Еще одну прачку для отмывания прикрыли
Уголовное дело возбуждено по ст. 172 УК РФ. Подозреваемым грозит до 5-7 лет лишения свободы. Следствию еще предстоит выявить весь круг участников.
Кто с 4 февраля будет требовать документы о происхождении денег
Подойдут документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
Теневой банкир № 1 получил 5 лет тюрьмы
В Москве завершился судебный процесс над крупнейшим «теневым банкиром» Иваном Мязиным, организатором финансовых каналов, по которым из России утекло более $50 млрд. Мязина также связывают с миллиардером из ФСБ — Кириллом Черкалиным.
ЦБ назвал дополнительные признаки, которые говорят о незаконной обналичке
Кэш, который компания получила от физиков, она передает заказчику наличных денег. А заказчики оплачивают ей услугу по обналичке не напрямую, а через подставную фирму
Как получить до 10 тыс. рублей даром
Главреду «Клерка» взорвали почту вопросами после публикации новости о безусловном базовом доходе.
Мобильные операторы будут стучать на абонентов в Росфинмониторинг
Еще одна схема была раскрыта и обнародована: обналичивание денежных средств через лицевые счета операторов связи