Банки

В банкоматах будет можно внести наличные на счет любого банка

В любых банкоматах клиентам разрешат вносить наличные на собственный счет, даже если он открыт в другом банке.

Отслеживает ли налоговая денежные переводы физлиц

Банки обязаны отслеживать переводы клиентов на предмет мошенничества, а также в рамках борьбы с обналичиванием и выводом средств из России. А имеет ли доступ к данным о переводах физлиц налоговая служба? Разобрались вместе с экспертами. 

ФАС возбудила против Альфа-Банка 16 дел

За нарушение рекламного законодательства Альфа-Банк получил 10 штрафов от ФАС.

Президент подписал ФЗ, расширяющий действие антиотмывочного закона 115-ФЗ

Усовершенствован механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Средняя сумма перевода между своими счетами выросла: причины

Клиенты банков переводят крупные суммы, чтобы открыть вклады под высокие промоставки, а также для погашения кредитов.

Совкомбанк опубликовал первый социальный отчет о своей деятельности

Банк направил 748 млн рублей на поддержку 150 тысяч клиентов и 193 компаний.

АСВ выплатило вкладчикам Автоградбанка 90% положенных сумм

Более 4,3 тыс. вкладчиков АО «Автоградбанк» обратились в госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) за страховым возмещением с 20 июня 2024 года.

Т-Банк приедет к клиентам для идентификации личности: первый на рынке сервис

Пользователи онлайн-сервисов смогут пройти полную проверку личности, чтобы получить доступ к услугам партнеров T-ID. Идентификацию можно провести независимо от места нахождения человека.

Клиенты банков могут переводить сами себе до 30 млн рублей

По Системе быстрых платежей пользователи за одну операцию могут перевести на свой же счет в другом банке до 30 млн рублей.

Центральный банк РФ: Письмо № 23-20/704 от 10.07.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 12-4-2/4911 от 09.07.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 23-20/701 от 09.07.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 56-26/1795 от 15.07.2024

Райффайзенбанк больше не открывает брокерские счета

Группа RBI по решению Европейского центрального банка сокращает свое присутствие в РФ. Новые розничные инвесторы не смогут открыть брокерские счета в Райффайзенбанке.

С сегодняшнего дня банки и МФО обязаны хранить всю историю общения с должниками в течение трех лет

Требование касается звонков, аудио- и текстовых сообщений.

Райффайзен банк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

С 26 июля 2024 года Райффайзен банк приостановил возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов.

Банкам разрешили продавать нумизматику и памятные монеты по рыночным ценам

Владимир Путин подписал федеральный закон от 22.07.2024 № 201-ФЗ с изменениями в ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Иностранные банки снова могут открывать филиалы в России

Зарубежные кредитные организации вправе создать не больше одного филиала в РФ. Его полное наименование должно быть на русском языке.

5 часто задаваемых вопросов про банковский комплаенс

Многие предприниматели не понимают значения, тонкости и требования банковского комплаенса. Что такое сомнительные операции? Зачем банк проверяет клиента? Какая польза от комплаенса? Отвечаем на самые частые вопросы о банковском комплаенсе.

ФАС назвала банк-лидер по нарушениям закона о рекламе

Альфа-Банк с 2023 года нарушал закон о рекламе 66 раз, ему выписали штрафы на 20 млн рублей.