Банки

Все про работу кредитных организаций России и мира: новости, учет в банках, валютные операции, блокировки счетов.

Банки

Что писать в пояснении для банка по 115-ФЗ

Центробанк классифицирует компании и ИП по степени риска на три категории: низкий, средний и высокий. Но даже если предприятие относится к группе минимального риска, это не гарантирует, что банк не попросит предоставить пояснения по операциям, если какая-либо транзакция покажется ему подозрительной.

Что писать в пояснении для банка по 115-ФЗ
Банки

Клиенты отправили больше 185 тысяч жалоб на банки

На банки клиенты стали жаловать на 15% больше. Потребители сообщают о мошенничестве, проблемах с потребительским кредитованием и картами.

Банки

США угрожают санкциями банкам Турции за сделки с Россией

Делегация из США приехала в Турцию, чтобы предупредить финансовые компании о скрытых санкциях за взаимоотношения с российским бизнесом.

Банки

Банки предлагают комбинировать вклады с ПДС по рекордным ставкам до 25%

Такие депозиты открывают только при условии вступления вкладчика в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Банки

Центральный банк РФ: Письмо № 010-31/7975 от 02.09.2024

Банки

Мелких банков стало в России мало как никогда

Доля небольших банков на рынке составляет 11,13%. Они не выдерживают конкуренцию с крупными игроками, даже если могут проводить трансграничные платежи.

Банки

ЦБ запретил российским банкам с иностранными акционерами ограничивать валютные переводы

За невыполнение предписания ЦБ банкам грозит штраф в размере от 0,1% до 1% оплаченного капитала и дополнительные контрольные мероприятия.

Банки

«Точка» — первый на рынке вынес онлайн-бухгалтерию за периметр банка

Теперь сервис «Точка Бухгалтерия» доступен всем предпринимателям, вне зависимости от того, в каком банке у них основной счет.

Банки

Т-Банк предложил стратегию по присоединению Росбанка

До первого квартала 2025 года Росбанк станет филиалом Т-Банка. Все обязательства и требования по договорам Росбанка будут сохранены.

Банки

Заблокированными активами в ВТБ будет заниматься отдельное юрлицо

Чтобы управлять замороженными активами и пассивами, ВТБ образует отдельную компанию. Это принесет банку дополнительные 108 млрд рублей.

Банки

Лимит рассрочки без переплат хотят повысить до 60 тысяч рублей

Сейчас ценовой лимит для покупки товаров через BNPL-сервисы составляет 15 тысяч рублей, однако банкиры просят его увеличить в четыре раза.

1
Банки

В России открылась новая биржа

Банк России выдал лицензию бирже АО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА» (ЦТС).

Банки

ЦБ запретил дочкам иностранных банков передавать данные о российских клиентах

Банк России ограничивает передачу клиентских данных дочерними банками материнским структурам.

Банки

У ВТБ появился сервис для подачи электронных документов

ВТБ объединил свои внутренние системы с государственными базами данных. Теперь компании смогут экономить время при прохождении верификации в банках.

Банки

Ситибанк закрывает последнее отделение в России

Обслуживание клиентов с 15 ноября будут вести по телефону или на сайте кредитной организации.

Банки

💸 Банки борются с мошенниками и блокируют реальные операции. Эксперт объяснил, что с этим делать

ЦБ установил и дополнил перечень операций, которые расцениваются как подозрительны и могут привести к попаданию в списки для проверки. У многих бухгалтеров перестали проходить платежи.

Банки

Сбер не передал в систему 6 млн биометрических данных клиентов

В Единой биометрической системе зарегистрировано больше 60 млн данных россиян.

Банки

Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

В преддверии заседания совета директоров Центрального банка ведущие банки объявляют о повышении ставок по вкладам.

Банки

Центральный банк РФ: Письмо № 12-4-2/6306 от 27.08.2024