Суперакция! 
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство
1050Материалы о блокировке счетов в соответствии с законом 115-ФЗ, изменениях в законах об отмывании доходов, полученных преступным путем и т.п.
Новости по теме «Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство»
- 15 декабря
- Россия победила в конкурсе на лучшее финансовое расследование
- 10 декабря
- С 30 декабря нотариус откажет в удостоверении сделки, если заподозрит отмывание денег
- 06 декабря
- Для реабилитации по 115-ФЗ далеко не любое действие или решение банка можно обжаловать
- 03 октября
- Установлен состав открытой информации об отнесении к риску совершения подозрительных операций
- 30 сентября
- Теперь можно оспорить отнесение к высокому риску совершения подозрительных операций
Статьи по теме «Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство»
Практическая помощь бухгалтеру и предпринимателю представлена в виде аналитических статей, разборов законов и конспектов вебинаров подготовленных редакцией «Клерк»
Статьи от редакции «Клерка»
Попали в черный список банка, что делать? Мини-курс
Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы
Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить
Проверка контрагента на блокировку счета
Опасность переводов физлицам по 115-ФЗ для ИП и ООО
Почему банк ограничивает дистанционное обслуживание. Как не допускать блокировок по 115-ФЗ
Закон 115-ФЗ в 2023 году: как бизнесу общаться с банками и что сейчас известно про платформу ЗСК
Как налоговики будут взыскивать недоимки и блокировать счета с 2023 года. Мини-курс
Топ-5 принципов, которые помогут бухгалтерской фирме соблюсти 115-ФЗ
Как оспорить блокировку счета по 115-ФЗ и как работает система с 1 июля 2022
Через систему ЗСК всех банковских клиентов разделили на три группы
Разборы законов
Входит в
Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы
Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить
Как оспорить блокировку счета по 115-ФЗ и как работает система с 1 июля 2022
Статьи по теме «Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство» от пользователей и компаний
Статьи от ведущих представителей бизнеса России, бухгалтеров и экспертов трибуны «Клерка»
Второй расчетный счет: а надо? Надо, Федя, надо
Почему? Вроде как уже ЦБ подчистил ряды банков, которые были уличены в отмывании и всяком-разном пособничеству, остались более-менее чистые, прозрачные, надежные банки. Тогда с чего бы нам иметь два счета? И можно ли вообще иметь больше чем один счет?
Оспариваем риск подозрительных операций в ЦБ по 115-ФЗ
С 1 октября 2024 г. организации и ИП могут оспорить в ЦБ высокий уровень риска подозрительных операций.
За непредоставление клиентом информации в рамках 115-ФЗ банк штрафовать не имеет права
«Локо-Банк» оштрафовал своего клиента за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенных банком документов по запросу в соответствии с законом № 115-ФЗ.
Как бухгалтерским фирмам и аутсорсерам соблюдать 115-ФЗ
Мы часто ассоциируем 115-ФЗ с банковским сектором, но на самом деле его требования распространяются и на бухгалтерские фирмы, и на частных бухгалтеров (ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
Как работает 115-ФЗ в отношении физлиц. Отдельно про дропов!
Сегодняшняя статья предназначена для частных лиц и имеет просветительский характер. Она адресована тем, кто беспокоится о возможной блокировке банковской карты и не разбирается профессионально в финансах и налогах.
Банк заблокировал счет у ИП. История из практики
Уже не первый раз сталкиваюсь в своей практике с такой ситуацией. Очень часто индивидуальные предприниматели не понимают опасностей связанных со снятием наличных денег (и переводами физическим лицам). Бизнесмен думает — это мои деньги, могу делать с ними, что хочу. Так-то оно так, да не совсем.
Всегда ли банк прав по 115-ФЗ❓Какие требования банка законны❓
В прошлый раз писала о том, по каким основаниям банк может заблокировать счет предпринимателей.
Почему происходит блокировка карт продавцов на маркетплейсах
Обычные продавцы часто приобретают товар разными способами. Некоторые выбирают рынки типа Садовод или Люблино, другие закупают напрямую из Китая через карго. Однако многие мелкие продавцы, зарегистрированные как ИП и использующие УСН 6%, часто сталкиваются с блокировкой согласно 115-ФЗ.
За что заблокируют счет по 115-ФЗ❓ Разъяснения ЦБ
В прошлый раз писала о том, какие лица попадают в подозрение у банков. Сегодня расскажу по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету.
Как избежать блокировки расчетного счета по 115-ФЗ
Блокировка расчетных счетов происходит сейчас направо и налево… как было, насколько я помню, году так в 2012. И я сейчас говорю не про блокировку счета из-за несданной отчетности. Я говорю про блокировку по 115-ФЗ.
Новые правила контроля банковских платежей: платформа «Знай своего клиента» и проблемы по 115-ФЗ
В этом видео я расскажу важные новости, которые уже действуют для всех организаций и предпринимателей. Дело в том, что с сентября 2023 года начал действовать приказ Росфинмониторинга №52 от 13.03.2023 г. Итак, чем же этот приказ грозит бизнесу?
НКО и Инвесторы в контексте 115-ФЗ. Ошибки организаций
Завтра в 17-00 выступаю по 115-ФЗ, будут представители ЦБ РФ, Росфинмониторинга и другие спикеры, среди которых буду и я, дам инструкцию как противостоять 115-ФЗ. Здесь публикую свой доклад, в котором использованы аналитические обзоры налогового консультанта Ивана Кузнецова и другие материалы.
Курсы и вебинары по теме «Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство»
Обучение для бухгалтеров по теме «Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство». Курсы повышения квалификации, онлайн-курсы и вебинары от «Центра обучения Клерка»
-
- Мини-курс
- Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство
Попали в черный список банка, что делать? Мини-курс
- 11 июня в 15:41
Смотреть все
- Мини-курс
- Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство
- Новинка
Как налоговики будут взыскивать недоимки и блокировать счета с 2023 года. Мини-курс
- 29 декабря в 18:02
- Смотреть все
Запись от 08.12.2023 г.
- Запись вебинара
Как не допустить блокировки счета по 115-ФЗ. Банки ужесточают контроль
Екатерина Тишакова
- 2 ч. Клерк
- Сертификат
Консультации по теме «Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство»
Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
Смотреть все консультации