Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Банкам надо умерить пыл при исполнении 115-ФЗ и не поднимать кипиш из-за мелких операций

Иногда банки слишком усердствуют, исполняя нормы «антиотмывочного закона» 115-ФЗ.

Верховный суд оценил законность «заградительных» тарифов банков для сомнительных клиентов

На прошлой неделе было обнародовано два определения ВС, где суд дал правовую оценку законности «заградительных» тарифов банков для клиентов, подозреваемых в совершении сомнительных операций.

Оплата услуг банка… по 115-ФЗ

Прежде чем начать читать статью и осознавать, что то, что указано в ней произошло и с Вашим бизнесом, вспомните про нашу почту mail@jklaw.ru и телефон +7 495 21-21-098. На случай "войны" с банком и его неслыханной наглости.

Как защитить свой счет от нового мошенничества с исполнительными листами

Наши сограждане, похоже, опробовали новый способ обогащения.

Стоит ли бояться страшилок банка про перевод средств компании на спецсчет в ЦБ

Что на самом деле может финмониторинг банка?

Не вся информация о блокировках клиентских операций по 115-ФЗ будет доходить до банков

Центробанк внес изменения в порядок информирования кредитных организаций о случаях отказа от проведения операции, заключения договора банковского счета или его расторжения.

Платежи за третьих лиц снижают 1,5% налоговой нагрузки, навязываемой банками

Идут сообщения о том, что платежи за третьих лиц (например, участников системы бизнеса, созданного по типу холдинга) банки засчитывают в «рекомендуемую» налоговую нагрузку.

Банки будут объяснять клиенту свою неприязнь. ЦБ выпустил новую методичку по 115-ФЗ

В новой методичке ЦБ рекомендует кредитным организациям «жить своим умом», то есть не отказывать клиентам только потому, что так уже сделал другой банк.

ФНС РФ: Письмо № ПА-4-6/3003 от 20.02.2014

Как узнать, кто инициатор блокировки вашего счета?

Сотрудники банка, как правило, даже не знают, что вызвало сомнения в законности операции.

Оплата услуг банка… по 115-ФЗ

К требованию банков относитесь со всей ответственностью, но если вы уверены в том, что банк выходит за рамки дозволенного, отстаивайте свои права до победного конца.

115-ФЗ не всесилен: как выиграть суд против Сбербанка

Когда суды встают на сторону компании.

ЦБ РФ: Методические рекомендации № 5-МР от 16.02.2018

Что надо знать про 115-ФЗ, запросы банков и Росфинмониторинга

Какие вопросы возникают у компаний и физлиц о рискованных операциях со счетами.

Как правильно заполнить платёжное поручение. На правах лайфхака

О наболевшем. Гениально.

Утверждена форма запроса информации о бенефициарных владельцах

Приказ вступит в силу 3 февраля.

Не прошел платеж контрагенту: причины и меры предосторожности

Инструкции для разных ситуаций.

Шесть причин для отказа в открытии счета компании или ИП

К каким вопросам от банка надо готовиться.

Как победить банк, разблокировать счет по 115-ФЗ и взыскать с банка неустойку

Почему бизнес предпочитает не бороться?

Получил страховку 600 тыс. или выиграл в лотерею? Докажи, что не террорист

Росфинмониторинг не справляется с валом информации, поступающей к нему. С такими темпами скоро все организации нашей страны будут следить за отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Все мы будем следить друг за другом