Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство
Материалы о блокировке счетов в соответствии с законом 115-ФЗ, изменениях в законах об отмывании доходов, полученных преступным путем и т.п.
Кого еще заставят бороться с обналичкой
Формирование индустрии инвестиционных советников может замедлиться из-за жесткого антиотмывочного законодательства
Аудиторов уже учат, за что стучать на клиентов: Росфинмониторинг представил методичку
Росфинмониторинг разработал для аудиторов методички по выявлению сомнительных сделок и о том, как сообщать об этом.
Как вывести деньги со счета, заблокированного по 115-ФЗ: реальные истории
Люди рассказывают о своем опыте.
Владимир Туров рассказал, в чем не прав Росфинмониторинг
Владимир Туров, владелец и генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры» в своем блоге рассказал, в чем оказался не прав Росфинмониторинг, издавая Информационное письмо от 19 июля 2018 года №54.
Росфинмониторинг: Письмо № 04-00-07/17775 от 29.08.2018
ЦБ РФ: Методические рекомендации № 29-МР от 10.11.2017
Как компании перечислить деньги по договору ГПХ и не «подорваться» на 115-ФЗ
Случается, что иностранные компании привлекают для выполнения IT-задач российских специалистов.
Новая рубрика появилась на Клерке
Редакция Клерка решила выделить создать рубрику «Противодействие отмыванию доходов (115-ФЗ)».