Блокировка счетов
Пропишите выгодное условие о блокировке в договоре с банком
Проверять условия договора и требовать внести изменения, если не предусмотрен предварительный запрос пояснений, ссылаясь на методические рекомендации ЦБ.
Сбербанк не выдает деньги на руки, если перевод превысил 150 тыс. рублей
Руководство Сбербанка стало требовать от своих сотрудников большего количества отчетности и большего контроля операций.
10 причин, по которым Сбербанк блокирует счета
Регулярная выдача с расчетного счета крупных сумм на прочие цели.
Банки придумали, как обхитрить запреты ЦБ
Банки нашли лазейку в указаниях ЦБ, обязывающих их рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) заёмщика перед выдачей ему кредита
Банки блокируют карты людей с высокими зарплатами?
Сбербанк заблокировал карту клиента из-за перевода на 390 тыс. от работодателя
Президент собирает армию бойцов с отмывальщиками
Уже сейчас задействовано 120 тыс. человек. А еще 6 тыс. рублей требуется ежегодно.
Как налоговики арестовывают счета «физиков»
У вас нет денег на расчетном счету? Не вопрос! Будет арестовано все: карточные депозиты, золотые счета и т.д.
Пять причин для блокировки счетов ИП
Индивидуальному предпринимателю, имеющему счета в банках, не стоит забывать, что в любой момент он может остаться без доступа к ним - счета могут заблокировать банки или налоговая.
ЦБ РФ: Мeтoдические рекомендации № 26-МР от 16.09.2019
Банки задушили обнальный бизнес
Объем сомнительных операций с признаками незаконного обнала в российских банках в первом полугодии сократился в 2,1 раза, рапортует ЦБ.
Счета и кошельки дропперов будут блокировать
Ввести блокировку карт и электронных кошельков дропперов – владельцев счетов, используемых при выводе денежных средств.
Осторожнее с пополнением счета через Cash-in. Начинаются массовые блокировки счетов
Блокировки счетов по операциям Cash-in будут продолжаться, и носить массовый характер
Вот теперь инспекторы будут моментально разблокировать счета
В инспекциях начинают работать специальные центры, их профиль — проблемы разблокировки счетов компаний и ИП.
Две вещи, из-за которых банки нас замучают в ближайшее время
Банки обрывают телефоны с предложением кредитов. До 1 октября они еще могут втюхать кредиты, не оглядываясь на долговую нагрузку человека.
Государственный банк записал аудитора в террористы и отмывальщики
Наш коллега по цеху, Виталий Авдеев, аудитор и руководитель портала Audit-it.ru подал иск на ВТБ.
ЦБ дал добро на блокировку личных счетов ИП
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них
Банки пристают к ИП встретиться по Skype после обычных переводов
Бизнесмен получил 300 тыс. рублей на личную карту, а банк заблокировал счет и теперь требует предоставить документы по сделке.
Начали блокировать счета, на которые переводят деньги через банкомат по номеру
Банк заблокировал клиенту счет, как только на него поступили деньги по системе Cash-in.
Бизнес ждет сталинская система массового доносительства
Всех юрлиц обяжут содействовать борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Без решения ИФНС счет не разблокируют. Даже суд – не указ
Судебный акт о принятии обеспечительных мер не дает банку право возобновлять операции по счетам налогоплательщика, если решение