Блокировка счетов

Банк заблокировал вам счет? Повышайте налоговую дисциплину!

Проблема блокировки банковских счетов легального бизнеса во многом связана с недостаточной налоговой дисциплиной и недоинформированностью предпринимателей.

Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

Сбербанк проиграл дело в суде, касающееся ограничения распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации.

Банки обязывают клиентов сдавать биометрию

Некоторые банки требуют от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке.

Сбербанк заблокировал клиенту карту за получение займа от работодателя и требует странные пояснения

Сбербанк требует от своего клиента-физлица пояснения, из каких источников будет осуществлен возврат полученного от работодателя процентного займа.

Deutsche Bank нашел у себя серьезные проблемы в контроле за отмыванием средств

Deutsche Bank AG по результатам внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием средств

Как заставить банк открыть счет после отказа. Кейс от юриста

Решение ЦБ, который возложил на банки ответственность и контроль за операциями клиентов, привело к увеличение отказов в открытии счетов — проблемы такого сорта стали распространены. Законно ли это?

Чьи счета банки будут меньше блокировать

Выльется ли господдержка самозанятых из слов в дело?

Как Банк России будет следить за ресторанами, которые не принимают карты

Проверка от шефа.

Когда ваш счет может быть заблокирован?

Про наболевшее.

Будут контролировать почтовые переводы и операции через мобильных операторов

Денежные почтовые переводы и операции за счёт средств абонента, внесённых за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей, будут контролироваться Федеральной службой по финансовому мониторингу

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний малого и среднего бизнеса

52% малых и средних предприятий из числа столкнувшихся с блокировками средств банками были вынуждены полностью остановить все операции.

Порог обязательного контроля сделки Росфинмониторингом могут увеличить

Центробанк предложил поднять порог сделки, подлежащей обязательному контролю Росфинмониторингом, до 1 млн рублей.

Кредитные организации будут сообщать о снятии денег с карт иностранных банков

Однако под контроль попадут не все карты, а только те, которые эмитированы банками, находящимися на территории стран, входящих в перечень Росфинмониторинга

Федеральный закон № 565-ФЗ от 27.12.2018

Банки будут блокировать счета без разбора

Готов проект федерального закона.

Чем недовольны клиенты банка «Точка»

Участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке затеяли очередное обсуждение трудностей, с которыми сталкиваются банковские клиенты из-за антиотмывочного закона 115-ФЗ.

Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Бухгалтеры должны шпионить не только за своими клиентами, но и за их родственниками. Обратите внимание, куда тратит деньги дедушка вашего клиента, а также его сводная сестра по отцовской линии.

Почта Банк ответил на материал «Клерка» про блокировку карты ИП

Сегодня мы написали про историю, в которой Почта Банк заблокировал карту ИП за перевод 20 тысяч рублей.

Минфин РФ: Инфор № ИС-учет-17 от 12.04.2019

Почта Банк заблокировал личную карту ИП, лишив его средств к существованию

Свой доход от осуществления деятельности предприниматель переводит на свою личную карту, открытую в Почта-банке.