Экономические преступления
Новое мошенничество от имени Сбербанка
Опросы и выигрыши.
Дело главного бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нины Масляевой.
Арестованных бухгалтеров может стать больше
В 2018 г. в удельный вес возбужденных уголовных дел о налоговых преступлениях составил 50%, тогда как в 2012 г. составлял 14%.
В ЦБ рассказали, почем нынче обналичка
Средняя комиссия за незаконное обналичивание в России сейчас составляет 14–15%.
Медведев связал дело Абызова с его конфликтом с кредиторами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отвечая в прямом эфире на вопросы пользователей сети «ВКонтакте» впервые прокомментировал дело своего бывшего подчиненного.
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами.
Защита экс-министра Абызова объяснила уголовное дело бизнес-конфликтом, а не политикой
Уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова не несет политический характер, а связано с бизнес-конфликтом.
Новая возможность для субсидиарки на главбуха: недостоверная бухотчетность
Показательное дело, которое дошло до Верховного суда. Выводы могут стать определяющими при привлечении к ответственности не только руководителей предприятий, но и главных бухгалтеров и участников общества.
Лондонский арбитраж встал на сторону Baring Vostok в споре за банк «Восточный»
Согласно решению арбитража, инвестиционная компания Baring Vostok может обратиться по этому поводу с иском к Finvision Holdings Аветисяна.
ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид
Количество выявленных пирамид выросло по сравнению с 2017 годом.
В сети магазинов «Красная икра» идут обыски
ФСБ и ФНС проводят обыски в сети магазинов «Красная икра» в Москве, а также в связанных с компанией организациях в Приморском крае и на Сахалине
Почему не жалко Майкла Калви
Павел Врублевский, владелец процессинговой компании ChronoPay делится мыслями о деле Майкла Калви.
Основателю Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинения
Фигурантам дела о хищении в банке «Восточный экспресс» начали предъявлять обвинение.
Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви
Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который был задержан по подозрению в мошенничестве.
Бизнесменов стали чаще судить за отмывание денег
По данным МВД количество уголовных преступлений в сфере экономической деятельности за 10 месяцев этого года выросло более чем на 19,3 %.
Сайты «Кэшбери» заблокированы
Суд признал информацию запрещенной к распространению на территории страны.
Топ-4 уголовных составов для предпринимателей в 2018 году
Сколько реальных сроков дают и кого оправдывают?
Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки
ФСИН согласилась с предложением Бориса Титова выделить в тюрьмах отдельные блоки для заключенных по экономическим преступлениям.
Финансовые мошенничества: как себя обезопасить
На что идут преступники, чтобы заполучить ваши деньги: обзор мошенничества в интернете, с банковскими картами, недвижимостью и финансовыми пирамидами.
Зачем и какие схемы вывода денег из страны используют
Откуда вообще появляется потребность в выводе денег из страны? Основных мотивов шесть, и, как правило, все они лежат в сугубо в экономической плоскости, а не в плоскости «финансирования международного терроризма» или коррумпирования высших должностных лиц.
