Экономические преступления
Мошенники стали использовать для своих схем СБП
СБП позволяет делать переводы по номеру телефона и с использованием QR-кодов. Именно последние стали активно использовать злоумышленники.
💣Налоговики в столичной инспекции организовали схему с липовыми вычетами на покупку квартир
На них завели уголовное дело, причем первое в России дело о создании ОПГ налоговиками.
Экс-налоговика будут судить за взятки в 1,6 миллиона
Бывшую сотрудницу налоговой инспекции по Мытищам и ее сообщника будут судить за взятку в 1,6 миллиона рублей.
Как теперь оштрафуют за нарушения с валютой и налогами
В марте внесли поправки в УПК, они коснулись порядка, по которому возбуждают уголовные дела по налоговым преступлениям. Стоит понять, как это повлияет на бизнес.
Предпринимателя будут судить за взятки налоговику на 600 тысяч рублей
В Хабаровске передают в суд уголовное дело о двух взятках от бизнесмена налоговику. Налоговик пока под следствием.
Налоговая и валютная «уголовка» по-новому: как это работает
Юристы прокомментировали новую норму по налоговым преступлениям и рассказали, что будет с уже возбужденными делами, а еще как быть, если решение налоговиков решили оспорить. Кроме того, рассказываем про новые валютные ограничения и о том, что с ними не так.
В России впервые завели дело о разграблении криптобиржи
Впервые в России завели уголовное дело по растрате денег и имущества криптовалютной биржи. Подозреваемого задержали с чемоданами, в которых было 190 млн рублей.
Предпринимателя-депутата задержали за взятку налоговику. Налоговик сейчас под домашним арестом
В Калининградской области задержали предпринимательницу, которая дала взятку начальнику отдела камеральных проверок ИФНС. Предпринимательница — еще и депутат городского округа.
По экономическим статьям могут объявить амнистию
Лиц, впервые осужденных по экономическим статьям (159 УК, 199 УК и т.д.), могут освободить от наказания. Все уголовные дела, которые сейчас расследуются, предлагают закрыть.
Экономические экспертизы: виды и задачи
Есть подозрения, что финансово-экономическая деятельность организации ведется незаконно? Разобраться помогут экономические экспертизы. Специалисты Центра экспертиз рассказали, какие виды экономических исследований существуют и какие задачи решаются в ходе их выполнения.
Налоговики смогут заводить уголовку не только по проверкам, но и по предпроверочному анализу?
Юристы спорят, насколько поправки по запрету следователям заводить уголовные дела по налоговым преступлениям облегчат жизнь бизнесу. Есть опасения, что будут заводить не только по результатам проверок, но и по предпроверочному анализу, к примеру.
❗️ Налоговую уголовку серьезно смягчат
Уголовные дела по налоговым составам будут заводить, только если налоговики докажут, что в действиях налогоплательщика есть состав преступления.
Франция собирается забрать виллы, яхты и автомобили российских олигархов
Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал провести полную инвентаризацию вилл, яхт и люксовых автомобилей россиян, попавших в санкционный список.
Аферисты стали реже красть деньги с карт, но чаще выманивать у жертв кредиты
У жителей Томской области мошенники за прошлый год выманили около 400 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем годом раньше.
👮♂️ Двое налоговиков получили условные сроки за взятку
Жителя города Магнитогорск осудили за передачу взятки налоговикам от предпринимателя, он получил 5 лет условно. Налоговики тоже получили условные сроки, 5 и 7 лет.
👮 Главбуха обвиняют в присвоении 900 тысяч рублей
В Астрахани главный бухгалтер товарищества собственников недвижимости, как полагает следствие, присвоила более 900 тысяч рублей. Идет расследование уголовного дела.
Бухгалтеры МЧС присвоили почти 14 миллионов из бюджета. Получили от 4 до 4,5 лет общего режима
В Омской области бухгалтеры регионального главка МЧС похитили из бюджета 11,9 миллионов рублей. Они пять лет вносили фиктивные данные в реестры денежного довольствия и получали двойную зарплату.
Главный борец с коррупцией в регионе сел на 10 лет за... коррупцию
В Красноярске бывшему начальнику антикоррупционного управления регионального МВД дали 10 лет за взятку и мошенничество.
Группе обнальщиков-родственников дали условные сроки
В Москве вынесли приговор группе обнальщиков, которые за все время своей деятельности с октября 2015 по февраль 2018-го вывели в теневой оборот 3,3 млрд рублей. Что характерно, они отделались условным наказанием.
Бывший налоговик отделалась штрафом в 1,7 миллиона за помощь в передаче взятки
В Самаре осудили бывшего замначальника отдела региональной МРИ ФНС № 20 за посредничество во взятке и покушении на кражу. Отделалась крупным штрафом.