Экономические преступления
Как работала пирамида Финико. И почему таких будет еще много
Финико – это команда в сотни людей, которые активно заманивают вкладчиков. Эти люди называются лидеры. У лидеров есть градация уровней. От 1 до 10. 1 – самый маленький. 10 уровень – самый высокий. Уровень зависит от того, сколько людей уже вовлек лидер. Это как звание в армии.
Сооснователь пирамиды Финико Кирилл Доронин доставлен в суд
МВД задержало одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Сейчас его доставили в Вахитовский районный суд Казани.
Вызывают в ОБЭП на опрос по поставщикам? Это не обязательно претензии налоговиков
Если прилетает вызов из ОЭБиПК на опрос, не нужно сразу пугаться и срочно сжигать все бумаги. Для начала нужно позвонить адвокату, проконсультироваться с ним. А затем оценивать налоговые риски.
👮 У бывшего замначальника МРЭО ГИБДД нашли 36 машин, 2 квартиры, землю и дом. И все это оценили всего в 24 млн
Башкирская прокуратура требует изъять у бывшего замначальника МРЭО ГИБДД имущество на почти 25 млн руб. В его отношении возбудили уголовное дело за получение взяток. Примечательно, что у бывшего замначальника 36 автомобилей, две квартиры два участка
💥 Бизнес жалуется в СК на обнуление деклараций по НДС. В СК нарушений не увидели
В Санкт-Петербурге несколько компаний написали коллективное заявление в СК из-за постоянных подач за них уточненок по ЭЦП неизвестно кем. До этого была масса обращений к налоговикам, которые результата не дали.
Бывшего зампреда ЦБ задержали по делу о растрате 3,2 млрд руб.
Бывшего зампреда ЦБ Константина Корнищенко задержали в Москве по делу о растрате 3,2 млрд руб.
👮 Ямальского олигарха обвинили в обналичке 700 млн рублей через подставную фирму
В ЯНАО по подозрению в уклонении от уплаты налогов задержан владелец ГК «Корпорация Роснефтегаз» Олег Ситников. По версии следствия, через подставную фирму он вывел порядка 700 млн руб.
Ликвидация компании не препятствует возбуждению уголовного дела из-за неуплаты налогов
Несмотря на то, что компанию ликвидировали в 2019 году, ОЭБ и ПК возбудил уголовное дело по ст. 199 УК, из-за доказанного факта неуплаты НДС на сумму 15 миллионов.
За преступления с ЭЦП хотят ввести уголовную ответственность. До 300 тыс. руб. штраф или до 3 лет
В МВД предложили ввести уголовную ответственность за преступления с электронной подписью. А также, ужесточить ответственность за преступления, связанные с коммерческой, налоговой или банковской тайной.
Антикоррупционное законодательство ужесточат
Если деньги на счетах чиновников превысят их совокупный доход за три года, на них может быть обращено взыскание в пользу государства. Но пока это только проект.
😓 Как вести себя бухгалтеру на допросе в ОБЭП?
Бухгалтеры делятся опытом, как вести себя на опросе в ОБЭП (сейчас это называется ОЭБ и ПК, суть та же)? Что говорить, что не говорить, стоит ли взять с собой адвоката?
Проблема с обнулениями деклараций по ЭЦП становится все больше. Кому жаловаться?
Бухгалтеры предлагают написать коллективное письмо Путину о том, что некто постоянно обнуляет декларации по ЭЦП. Правда, в процессе выяснили, что лучше писать региональным бизнес-омбудсменам, и чем больше, тем лучше.
Поставщиков электронных подписей обыскали по делу о «бумажном НДС»
Сотрудники полиции провели серию обысков в компаниях, которые занимаются выдачей электронных подписей. Это стало продолжением расследования, где фигурировали налоговые консультанты «Бизнес-гарант».
Шесть лет за неуплату налога на 1,2 млрд. И пять лет за «откат» на 660 тысяч. Где логика?
Руководители разных крупных компаний получили сроки за неуплату налогов. Причем сроки разные, где-то шесть лет, а где-то и два с половиной года.
Начальник регионального УФНС помещен под стражу
В Пензе задержан и помещен под стражу начальник УФНС по Пензенской области Юрий Калабин.
Что теперь считают налоговыми преступлениями? Вебинар уже завтра
Многие наверняка слышали про статью 187 УК (и скорее всего, не слишком обращали на нее внимание). Не так давно в нее внесли изменения. Изначально они предполагали, что ужесточится ответственность за хищение денежных средств с использованием высоки
В трех регионах прошли обыски у налоговых консультантов
В офисах консалтинговой компании «Бизнес-гарант», а также у ее клиентов, прошли вчера обыски. С подозрением на «бумажный НДС».
Полиция считает, что в разгуле телефонных мошенников виноваты банки
Московская полиция сообщила, что реализует целый комплекс мер по борьбе с телефонным мошенничеством.
В прокуратуре считают, что ООО не может заниматься коммерческой деятельностью. И получать прибыль
Старооскольская городская прокуратура своим представлением прям пошатнула устои гражданских правоотношений. Оказывается, недопустимо создавать ООО для коммерческой деятельности с целью извлечения прибыли.
Сделать ЭЦП при недостоверных сведениях о директоре, учредителе или юрадресе могут только мошенники. Не ведитесь
В социальных сетях порой встречается самая разная реклама. Даже электронную подпись делают и без присутствия и с недостоверными сведениями в ЕГРЮЛ. Вот только делают ли?
