Экономические преступления
В трех регионах прошли обыски у налоговых консультантов
В офисах консалтинговой компании «Бизнес-гарант», а также у ее клиентов, прошли вчера обыски. С подозрением на «бумажный НДС».
Полиция считает, что в разгуле телефонных мошенников виноваты банки
Московская полиция сообщила, что реализует целый комплекс мер по борьбе с телефонным мошенничеством.
В прокуратуре считают, что ООО не может заниматься коммерческой деятельностью. И получать прибыль
Старооскольская городская прокуратура своим представлением прям пошатнула устои гражданских правоотношений. Оказывается, недопустимо создавать ООО для коммерческой деятельности с целью извлечения прибыли.
Сделать ЭЦП при недостоверных сведениях о директоре, учредителе или юрадресе могут только мошенники. Не ведитесь
В социальных сетях порой встречается самая разная реклама. Даже электронную подпись делают и без присутствия и с недостоверными сведениями в ЕГРЮЛ. Вот только делают ли?
Что делать, если к вам пришел ОБЭП с проверкой? Бесплатный вебинар уже сегодня
Уж кто-кто, а сотрудники отделов экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) не теряли время на карантине и собирали информацию — чтобы выполнить план и «выявить противоправные действия юридических и физических лиц».
Действительно редкий случай оправдательного приговора по уголовному делу. Несмотря на наличие в деле «черной» бухгалтерии
Интересный кейс о том, что наличие в компании «черной» бухгалтерии, добровольно переданной следователям одним из учредителей, не повлияло на оправдательный приговор по статье «мошенничество».
Как в балансе нашли признаки хищения средств главбухом. И при чем тут управленческий учет
Как важен баланс для управленческого учета, и вообще для компании? Частный случай — можно увидеть признаки хищения средств лицом, имеющим полномочия на их перевод.
Новые налоговые преступления: что грозит руководителю и бухгалтеру. Бесплатный вебинар
Многие наверняка слышали про статью 187 УК РФ (и скорее всего, не слишком обращали на нее внимание). Не так давно в нее внесли изменения.
Что делать, если на ваше имя кто-то выпустил электронную подпись без вашего на то желания?
Директор компании узнал на сайте Госуслуг, что на его имя выпущена электронная подпись. Что теперь ему делать и куда бежать?
Роскомнадзор хочет доступ к паспортным данным абонентов сотовых сетей. Для борьбы с серыми сим-картами
Если документ будет принят, Роскомнадзор получит информацию о ФИО абонента, месте его жительства, дате рождения и номере паспорта.
Путин призвал прокуратуру активнее бороться с коррупцией
Путин потребовал от прокуратуры активнее заниматься несоответствием доходов и расходов чиновников.
На сайтах вакансий активизировались злоумышленники
Злоумышленники на сайтах по поиску работы предлагают за деньги предоставиь контакты прямого работодателя. А получив их, пропадают со связи.
В чем ошибка бизнеса в противостоянии сотрудникам ОЭБиПК? Бесплатный вебинар
Уж кто-кто, а сотрудники отделов экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) не теряли время на карантине и собирали информацию - чтобы выполнить план и “выявить противоправные действия юридических и физических лиц”.
Телефонное мошенничество: звонят якобы от лица финмониторинга банка. И соединяют со «службой» другого банка за пару секунд
Новый (а для кого-то и не новый) способ телефонного мошенничества. Суть в том, что звонит якобы служба финмониторинга банка, и поразительно быстро переключает на такую же «службу» другого банка. И выясняют, в какое отделение человек пойдет.
Больше всего взяток в 2020 году зафиксировано в Москве
Самым коррумпированным регионом в 2020 году признана Москва. Генпрокуратура назвала самые взяточнические регионы.
5 лет общего режима и 8 млн штрафа за откат в 660 тысяч. Под угрозой — любой бизнес
ИП получила 5 лет реального срока общего режима и 8 миллионов штрафа за откат в 660 тысяч, который она отдавала заказчику в течение пяти лет.
СК хочет заочно арестовать владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба»
Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в международный розыск.
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери»
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери»
Бывший сотрудник, уволенный за нерадивость, вымогает деньги с бывшего работодателя. Еще и адвоката подключил
Бывший работник обратился к адвокату. А тот шлет письмо с разными карами за «страдания» этого сотрудника, угрожая, по сути, уголовными и не только делами работодателю. И, судя по всему, предлагает «договориться».
Оперативники забыли в офисе шпаргалку после следственных действий: «Отбираем телефоны»
Любопытный документ забыли оперативники у доверителя адвоката после проведения следственных действий. Как говорится, просто оставим это здесь.