Проверка контрагентов

Для того чтобы проверить своего контрагента, нужно знать только его имя. Если раньше для поиска контрагента нужно было знать его ИНН или ОГРН, то сейчас достаточно названия организации или ФИО предпринимателя.

Сервис "Проверка контрагентов" на Клерк.Ру позволяет получить актуальную информацию о компаниях и ИП, зарегистрированных на территории РФ из официальных источников: ФНС РФ (регистрационные данные), ГМЦ Росстата (финансовая отчетность компаний).

Проверка контрагентов

Налоговики стали требовать нотариальную копию паспорта директора контрагента

Пытаясь доказать необоснованную налоговую выгоду, инспекторы ФНС, в том числе, уделяют большое внимание должной осмотрительности налогоплательщика, проявленной им при выборе контрагента.

Проверка контрагентов

Какие ошибки приводят директоров компаний за решетку

Какие ошибки наемного директора могут привести к тюремному сроку? Таких ошибок, как и составов преступления в Уголовном кодексе, великое множество. Они возникают в основном по двум причинам: незнание законов и готовность топ-менеджера к неоправданному риску в пользу значительной прибыли возглавляемой компании. Рассмотрим, как пренебрежение правовой гигиеной приводит к конфликтам с уголовным законом.

Какие ошибки приводят директоров компаний за решетку
Проверка контрагентов

Как вам новый сервис ФНС? Все сходится? Спойлер: ничего не сходится

Скорей проверьте себя в новом сервисе. Сходятся данные?

Как вам новый сервис ФНС? Все сходится? Спойлер: ничего не сходится
8
Обзоры для бухгалтера

Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание

Фанатично стремясь проявить должную осмотрительность, некоторые контрагенты настолько «перегибают палку», что это уже граничит с шизофренией, считают читатели нашего форума.

Проверка контрагентов

Как иностранной организации получить сведения из ЕГРЮЛ в электронном виде

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ в электронном виде любым юридическим и физическим лицам (в том числе иностранным организациям) осуществляется за плату, размер которой составляет:

Проверка контрагентов

Заявление о добросовестности контрагента: скачайте образец

Недавно мы приводили образец Регламента о должной осмотрительности. Но что делать, если контрагент не хочет предоставить сведения в виде, который предусматривает регламент? Тогда можно предложить ему подписать Заявление о добросовестности контрагента. Мы даем образец этого документа. В последнее время налоговики предъявляют претензии не только к сделкам с поставщиками, но к сделкам с покупателями.

Заявление о добросовестности контрагента: скачайте образец

Скачайте себе образец Регламента по соблюдению должной осмотрительности

В качестве внутреннего локального акта имеет смысл разработать положение, в котором прописать действия сотрудников компании по формированию досье на контрагента. Можно назвать этот документ «Регламент соблюдения организацией принципа «должной осмотрительности». Мы даем образец такого документа.

Скачайте себе образец Регламента по соблюдению должной осмотрительности
28
Проверка контрагентов

Проверка контрагентов. Как обезопасить себя при налоговой проверке?

Из-за связи ваших поставщиков с "обнальными" компаниями, налоговая может вам доначислить НДС, налог на прибыль, упрощенный налог. Что делать? Один из вариантов подстраховки-правильная процедура проверки контрагентов.

Проверка контрагентов

Отвечает ли налогоплательщик за действия контрагента 4-го звена?

При проверках налоговики усердно проверяют цепочки поставщиков «до пятого колена». И отказы в предоставлении вычетов по НДС с формулировкой «по цепочке поставщиков взаимоотношения не подтверждены, не сформирован источник для возмещения налога контрагентом ООО «Ромашка» (контрагентом 4 звена)» являются уже нормой. Как действовать компании?

Отвечает ли налогоплательщик за действия контрагента 4-го звена?
5
Обзоры для бухгалтера

Поставщик намерен взимать плату с покупателей, запрашивающих документы в рамках должной осмотрительности

Читатель нашего форума устал от должной осмотрительности, которую проявляют клиенты его компании.

Проверка контрагентов

Как проверить контрагента онлайн: обзор систем

Статья будет интересна тем, кто хочет, наконец, разобраться, откуда берется информация о российских компаниях, в чем отличие платных и бесплатных систем, как они работают и кому в итоге верить.

Как проверить контрагента онлайн: обзор систем
Проверка контрагентов

Бесплатный бот в Telegramе знает количество сотрудников вашей организации

Бесплатный бот для проверки контрагентов в мессенджере Telegram научился показывать примерное количество сотрудников, если контрагент находится в реестре МСП и сообщать о лицензиях, выданных Роскомнадзором.

Обзоры для бухгалтера

ИФНС требует от компании предоставить фото склада их контрагента

Посетитель нашего форума обескуражен требованием, которое получили из налоговой инспекции контрагенты компании.

Проверка контрагентов

Сведения о директоре в ЕГРЮЛ: как работают новые правила

Что такое публичная достоверность ЕГРЮЛ и как она влияет на сделки, заключаемые компанией? Юрист рассказывает о новых правилах, по которым налоговики проверяют сведения по компаниям с нелегитимными директорами.

Сведения о директоре в ЕГРЮЛ: как работают новые правила
Проверка контрагентов

Работа с ненадежными контрагентами: Как бухгалтеру защитить себя?

Видеосеминар о том, как защитить себя главному бухгалтеру от предъявления претензий налоговиков и правоохранительных органов и от риска обвинений в участии в схемах оптимизации налогов.

НДС

Компании удалось отбиться от доначисления 3,5 млн. руб. НДС из-за недобросовестных контрагентов

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Орловской области обратился генеральный директор ООО по вопросу оспаривания хода и результатов проведенной ИФНС выездной налоговой проверки.

Проверка контрагентов

Найден бесплатный бот для проверки контрагентов в Telegramе

Бесплатный бот для проверки контрагентов в мессенджере Telegram умеет показывать информацию о юрлицах и их учредителях.

5

ФНС все чаще выдает "черную метку" владельцам бизнеса

ФНС все чаще пользуется правом объявлять данные о компании в ЕГРЮЛ недостоверными

Проверка контрагентов

Налоговые «беды» одного предпринимателя

Теперь налоговая «может всё» – этот довод из уст бухгалтеров и юристов компаний, уставших от «игры в одни ворота» в спорах с налоговыми органами, мы слышим все чаще и чаще. Мало того, что фискальные органы теперь имеют возможность осуществлять почти все действия в рамках камеральной налоговой проверки деклараций по НДС, что и при выездной налоговой проверке.

Налоговые «беды» одного предпринимателя
Проверка контрагентов

Какие сведения о наших налогах раскроет ФНС?

Налоговые новости от Аркадия Брызгалина