Проверка контрагентов

Для того чтобы проверить своего контрагента, нужно знать только его имя. Если раньше для поиска контрагента нужно было знать его ИНН или ОГРН, то сейчас достаточно названия организации или ФИО предпринимателя.

Сервис "Проверка контрагентов" на Клерк.Ру позволяет получить актуальную информацию о компаниях и ИП, зарегистрированных на территории РФ из официальных источников: ФНС РФ (регистрационные данные), ГМЦ Росстата (финансовая отчетность компаний).

Проверка контрагентов

Девять минут о концепции должной осмотрительности

Налоговый юрист Максим Юзвак рассказывает о принципах должной осмотрительности.

Проверка контрагентов

Проверяем контрагента перед заключением договора. Фоновая проверка

Перед заключением договора с контрагентом целесообразно провести проверку по нему для подтверждения правоспособности, деловой репутации и финансово-материального обеспечения (при необходимости).

Фото Тимура Громова, Кублог
3
Проверка контрагентов

Проверяем контрагента перед заключением договора. Активная проверка

Продолжаем тему проверок по контрагентам (для подтверждения их правоспособности, деловой репутации и финансово-материального обеспечения). В прошлой статье мы говорили о фоновых проверках. А сейчас рассмотрим особенности проведения активных проверок.

Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру
Налоговые проверки

Опровергаем взаимозависимость компаний с помощью трех действий

В рейтинге обращений эта проблема на втором месте после обнала. Вот вопрос: «Ко мне пришла проверка… И вроде все чисто по налогам, плачу исправно. В общем, начали шерстить компании. Захотели накопать взаимозависимость. А у меня их 6 штук: 4 ИП на УСН 6% и 2 ООО на УСН 15%. Как быть?»

master
Проверка контрагентов

Банки сообщают ЦБ о сомнительных клиентах в других кредитных организациях. Как это происходит?

Минфин планирует внести изменения в Гражданский кодекс, которые упростят для банков процедуры закрытия счетов клиентов в одностороннем порядке. Новации коснутся как неиспользуемых в течение определенного срока счетов граждан, так и юрлиц, в том числе и c остатками денежных средств на них.

Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру
Проверка контрагентов

Верховный суд встал на сторону компании в споре по должной осмотрительности

Верховный суд в последнее время стал чаще отменять решения кассационных судов в делах о должной осмотрительности, вставая тем самым на сторону налогоплательщиков. Эти решения идут вразрез с общим обвинительным трендом последних лет, однако, но не меняют в целом отношение судов к налогоплательщикам.

Верховный суд встал на сторону компании в споре по должной осмотрительности
Налоговые проверки

Как налоговики выбирают, кого проверять, и как снизить вероятность проверки?

Оригинальный и емкий рассказ руководителя taxCOACH Ярослава Савина о том, как работает предпроверочный анализ в налоговых инспекциях.

9
Проверка контрагентов

Директор требует от главбуха излишней осмотрительности

Чтобы не получить обвинение в получении необоснованной налоговой выгоды и неправомерном применении вычетов по НДС, налогоплательщик при выборе контрагентов обязан проявлять должную осмотрительность.

Проверка контрагентов

Ошибки предпринимателя при работе с контрагентами

Все об оформлении договорных отношений и исполнении обязательств

Новости ФНС

ФНС отказалась от тотальных выездных налоговых проверок

За последние 10 лет количество выездных фискальных ревизий уменьшилось в 3 раза. Притом проводимые проверки дают более ощутимые результаты.

Проверка контрагентов

Что такое должная осмотрительность? Десять простых правил избежать претензий от ФНС

Если налоговая инспекция придет к выводу, что компания не проявила должной осмотрительности при заключении сделки, она может обвинить фирму в получении необоснованной налоговой выгоды, сочтя ее затраты документально не подтвержденными, НДС-вычет и расходы в составе затрат при расчете налога на прибыль неправомерны. Как этому противостоять?

Что такое должная осмотрительность? Десять простых правил избежать претензий от ФНС
18
Проверка контрагентов

Проверка контрагентов “Досье” от Такскома стала бесплатной для клерков

Совершенно случайно проверка контрагентов “Досье” для пользователей Клерк.Ру стала бесплатной.

2
Проверка контрагентов

ФНС провела массовую чистку недействующих фирм из ЕГРЮЛ

Федеральная налоговая служба провела чистку списков в ЕГРЮЛ, удалив все фирмы, сведения о которых не прошли проверку на достоверность.

Банки

Считается ли налог уплаченным, если деньги «зависли» в банке?

В связи с этим возникают ситуации, когда организация уплачивает страховые взносы или налоги, а деньги «зависают» в проблемном банке с отозванной лицензией. Считается ли в таком случае взнос или налог уплаченным?

Проверка контрагентов

На сайте ФНС можно проверить - платит ли ваш контрагент налоги

На сайте Федеральной налоговой службы в тестовом режиме начал работать сервис по проверке контрагентов.

Проверка контрагентов

Тени исчезают в полдень, а риски остаются

Уставный капитал 10 000,00 рублей, юридический адрес по месту массовой регистрации (естественно не совпадающий с фактическим местонахождением) – являются ли эти сигналы признаками неблагонадежного партнера? В разгар лета ifactoring.ru расскажет о рисках, которые могут ждать тех, кто пренебрегает тщательной проверкой своих будущих покупателей и о том, как можно заниматься разведывательной деятельностью во благо интересов своей компании.

Фото Александры Мальцевой, Кублог
Банки

Организациям и ИП упростили открытие счетов в банке

Поправками вводится возможность открывать счета организациям и ИП на основе сведений о регистрации и постановке на учет, полученных из ЕГРИП и ЕГРЮЛ в электронном виде. То есть сотрудники банков смогут использовать для идентификации клиентов электрон

Проверка контрагентов

«Моё дело. Бюро» дарит Клеркам бесплатный доступ

Пять пользователй сайта Клерк.Ру, прошедших регистрацию в сервисе «Моё дело. Бюро» с 1 по 30 июня 2016 года получат год бесплатного использования сервиса «Моё дело. Бюро».

Проверка контрагентов

Фирма «1С» интегрировала в «1С:Предприятие» новый сервис для оценки контрагентов

Пользователям "1С" станут доступны, в частности, скоринги системы СПАРК, которые дают комплексную оценку рисков, связанных с компанией-контрагентом.

Проверка контрагентов

В России бизнес ведут одни мошенники

Для того чтобы проверить своего контрагента, нужно знать только его имя. Если раньше для поиска контрагента нужно было знать его ИНН или ОГРН, то сейчас достаточно названия организации или ФИО предпринимателя.

В России бизнес ведут одни мошенники