Проверка контрагентов

Для того чтобы проверить своего контрагента, нужно знать только его имя. Если раньше для поиска контрагента нужно было знать его ИНН или ОГРН, то сейчас достаточно названия организации или ФИО предпринимателя.

Сервис "Проверка контрагентов" на Клерк.Ру позволяет получить актуальную информацию о компаниях и ИП, зарегистрированных на территории РФ из официальных источников: ФНС РФ (регистрационные данные), ГМЦ Росстата (финансовая отчетность компаний).

Проверка контрагентов

«Фирмы-однодневки»: кто попадает под подозрение ФНС

Налоговая инспекция выявляет «фирмы-однодневки», созданные для уклонения от уплаты налогов и мошенничества, по ряду критериев. Под подозрение попадают юридические лица, не представляющие налоговую отчётность и зарегистрированные по адресу массовой регистрации налогоплательщиков.

«Фирмы-однодневки»: кто попадает под подозрение ФНС
3
Проверка контрагентов

Реестр недобросовестных подрядных организаций

Под контролем ФАС — федеральной антимонопольной службы — формируется реестр недобросовестных подрядных организаций. В реестр НПО попадают подрядчики, которые не подписали контракт, либо его нарушили.

Реестр недобросовестных подрядных организаций
Проверка контрагентов

Проверка контрагентов в кризис: как и зачем её проводить

В кризис многие добросовестные компании разоряются, а мошеннические организации пользуются ситуацией и стремятся заработать по максимуму. Поэтому нужно подходить к выбору контрагента осторожно и с умом. Расскажем, как проверить контрагента перед заключением сделки.

Проверка контрагентов в кризис: как и зачем её проводить
Проверка контрагентов

Уверены, что вам не нужна проверка контрагентов? Проверьте личный кабинет в налоговой

С детства нас учат — не говорите с незнакомцами на улице, не верьте чужим дядям, но мы вырастаем и как-то забываем эти прописные истины. Не то чтобы начинаем верить всем и всегда, но бдительность теряем. Если сделать послабление для личной жизни и можно (но осторожно), то в бизнесе никаких уступок быть не может.

Уверены, что вам не нужна проверка контрагентов? Проверьте личный кабинет в налоговой
Проверка контрагентов

У ИП контрагент требует копию паспорта. Как можно побороться, чтобы не давать?

Стоит ли ИП давать контрагентам копию своего паспорта? Многие резонно боятся, что ее потом используют в каких-нибудь нечистых делах.

У ИП контрагент требует копию паспорта. Как можно побороться, чтобы не давать?
Проверка контрагентов

Предоставлять ли контрагенту копию паспорта директора?

Контрагенты требуют предоставить паспорт директора. Стоит предоставить или просто отписаться с упором на защиту персональных данных?

Предоставлять ли контрагенту копию паспорта директора?
18
Проверка контрагентов

Как бесплатно проверить контрагента в кризис? Часть 2

Чтобы не допустить появления безнадежных долгов, обезопасить себя от сотрудничества с недобросовестными партнерами, компания должна тщательно проверять потенциальных контрагентов. Продолжаем рассказывать о бесплатных способах проверки.

Проверка контрагентов

Как проверить контрагента в кризис?

Налогоплательщики давно смирились с тем, что государство фактически перекладывает на добросовестного налогоплательщика риск неисполнения налоговых обязательств его контрагентом.

Проверка контрагентов

ФНС в ответе за ваших контрагентов?

Факт того, что налоговики зарегистрировали контрагента (то есть контрагент-поставщик был зарегистрирован в налоговых органах как налогоплательщик), уже говорит о его добросовестности. И бизнесмену даже делать ничего не надо, не надо доказывать свою добросовестность.

Проверка контрагентов

Гусь свинье не товарищ. Проверяем контрагентов перед сделкой

Что такое добросовестность и осмотрительность, вы наверняка в курсе. Из каждого утюга, кажется, о них говорят. Бухгалтеры, работающие с НДС, сейчас нервно вздохнули, им известно, что ФНС рассматривает сделки очень внимательно и интересуется — не скрывают ли они под собой второе дно.

Гусь свинье не товарищ. Проверяем контрагентов перед сделкой
Проверка контрагентов

Проверяем контрагента: что можно узнать с помощью современных технологий

Сделали обзор самых современных сервисов и подходов.

Проверяем контрагента: что можно узнать с помощью современных технологий
3
Проверка контрагентов

Что такое сервис «Прозрачный бизнес»

Сервис «Прозрачный бизнес» — это спецпроект, созданный ФНС. С помощью сервиса каждый желающий может получить информацию о конкретном налогоплательщике, имеющейся у него сумме долга по налоговым отчислениям, начисленных пенях. На законодательном уровне вопрос регулируется Налоговым кодексом РФ и приказами ФНС.

Что такое сервис «Прозрачный бизнес»
Проверка контрагентов

Жаль. Волшебной таблетки от претензий налоговиков по сделкам грузоперевозок не существует

Какие документы должна собрать организация-заказчик при заключении сделки с контрагентом в области грузоперевозок, чтобы у налоговиков потом не было претензий к этой сделке? Такой вопрос был адресован в Минфин.

Проверка контрагентов

Минфин РФ: Письмо № ЕД-4-15/27125 от 30.12.2019

Проверка контрагентов

Собираем досье на поставщика

Не все предприниматели знают о том, что в Налоговом кодексе относительно недавно появилась новая статья, однако многие в курсе, что надо проявлять должную осмотрительность при выборе поставщика, наблюдают или сталкивались с тем, что кто-то из партнеров запрашивал «комплект безопасности» перед заключением сделки.

Проверка контрагентов

Составьте документ, который закрывает все вопросы по должной осмотрительности

Грамотный Регламент проверки контрагентов — вот что вам нужно, чтобы инспекция не придиралась к должной осмотрительности

Составьте документ, который закрывает все вопросы по должной осмотрительности
5
Проверка контрагентов

Как составить регламент должной осмотрительности

Власти постепенно перекладывают на налогоплательщиков и свои собственные обязанности. Банки обязали проверять и блокировать клиентов, бизнес — проверять контрагентов, бухгалтеров и аудиторов — проверять всех.

Как составить регламент должной осмотрительности
Проверка контрагентов

Как доказать налоговикам, что вы проверяли контрагентов

Если контрагент или сделка инспекторам не понравятся, они будут искать доказательства фиктивности, для этого, кроме запроса документов, будут смотреть на обстоятельства, которые к учёту не относятся, и на которые бизнесмены очень часто не обращают внимания.

Как доказать налоговикам, что вы проверяли контрагентов
22
Проверка контрагентов

Кто номинал? Я – номинал?

Если вы выяснили, что на ваше имя без вашего ведома кто-то зарегистрировал фирму, то

Проверка контрагентов

Когда ФНС выдаст вам данные из деклараций ваших контрагентов

Приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ утверждены критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков при выборе контрагента.