Все материалы из источника
https://t.me/tot115fz
12Можно молча платить, а потом разом вернуть всю банковскую комиссию по 115-ФЗ
Клиент должен дополнительно платить банку 0,3% от суммы каждого платежа. Официально это называется «Дополнительный финансовый контроль».
Прикрыли схему отмывания через «Золотую корону»
Теперь через систему невозможно будет получить или отправить средства, действуя по доверенности.
Бизнес избавили от грабительских тарифов для заблокированных счетов
Опубликованы Методические рекомендации ЦБ № 2-МР от 12.02.2020 о запрете на повышенные комиссии.
Итоги работы Росфинмониторинга
Россия вошла в пятерку, а финансовая разведка – в тройку стран, чьи антиотмывочные системы соответствуют требованиям международного сообщества
Банки по два раза проверяют платежи от 100 тыс. под страхом штрафов по 115-ФЗ
ЦБ заставляет банки делать двойную работу под страхом диких штрафов за нарушение того самого 115-ФЗ.
Антиблок. Как искусственно манипулировать налоговой нагрузкой
Юридические лица перечисляют деньги в качестве уплаты налоговых платежей на балансовый счет № 40101
В банки будут приходить срочные запросы о клиентах
Росфинмониторинг обещает, что такие запросы будут редкими и касаться только клиентов банков, подозреваемых в финансировании терроризма, а также, что в срочном порядке можно будет запрашивать информацию не более чем по 5 клиентам.
Когда появится глобальный список клиентов, запачканных 115-ФЗ
У ЦБ есть все базы, есть вся необходимая информация. Вопрос в ответственности.
Как продают наличность через торговые сети и общепит
Схема с описанием процесса
Спасибо,
у нас счет в этом банке белая компания, а этой комиссией нам грозили, когда решили накопленные за 5ть лет средства забрать