Росфинмониторинг
Росфинмониторинг не вводил банковские санкции против 41 страны
В ведомстве опровергли существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг.
Банки будут информировать Росфинмониторинг об операциях резидентов 41 страны
Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявших санкции против РФ, поддерживающих терроризм и не ведущих борьбу с коррупцией.
Центробанк РФ увеличил штрафы за опечатки в банковских отчетах
Опечатки в банковской отчетности регулятор приравнивает к нарушению антиотмывочного закона.
Росфинмониторинг считает сомнительными порядка 50% операций на рынке ценных бумаг
В 2014 году в России было ликвидировано 15 очень крупных «теневых» площадок, оборот которых составлял около 90 млрд. рублей.
Объем подозрительных финансовых операций в РФ снизился почти в 2 раза
Сомнительные операции начали уходить из банковского сектора во внебанковский сегмент, заявил Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга.
Банки обяжут отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов
Пристальное внимание банков будет привлечено к представителям малого бизнеса, к тем, кто только начинает свой бизнес.
В схеме вывода средств из РФ участвовал 21 российский банк
Правоохранительные органы РФ вскрыли крупномасштабную схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд. рублей.
Росфинмониторинг и ЦБ составят списки неблагонадежных банковских клиентов
Росфинмониторинг и Центробанк разрабатывают законопроект, предусматривающий создание публичного списка подозрительных клиентов банков.
Росфинмониторинг будет фиксировать и отслеживать клиентуру «банков-помоек»
На теневой сектор в России приходится до 40% денежной массы, и текущие меры борьбы с отмыванием денежных средств не приносят требуемого результата.
Счетная палата и Росфинмониторинг объявили о начале сотрудничества
Как стало известно накануне, Счетная палата РФ и Федеральная служба по финансовому мониторингу заключили Соглашение о сотрудничестве.
Росфинмониторинг отмечает сокращение сообщений от банков о сомнительных операциях
По данным Росфинмониторинга, резко снизился поток сообщений от кредитных организаций по коду 6001.
Генпрокуратура РФ за год выявила 4,3 тыс. банковских нарушений
В 2013 году Генпрокуратура РФ выявила 4,3 тыс. нарушений в сфере отмывания доходов и обналичивания денежных средств в банках.
Изменен порядок представления информации в Росфинмониторинг
Правительство РФ распорядилось об упрощении порядка представления информации организациями и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг.
Правительство упростило порядок представления сведений в Росфинмониторинг
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление от 19 марта 2014 года №209 об упрощении порядка представления информации организациями и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг.
Росфинмониторинг предлагает ввести ответственность банков за недостоверные сведения
Юрий Чиханчин считает, что банки должны отвечать за предоставление Росфинмониторингу недостоверной информации.
Росфинмониторинг утвердил справочники кодов видов организаций и операций
Росфинмониторинг своим приказом утвердил справочник кодов видов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Росфинмониторинг: Приказ № 342 от 28.11.2013
Правительство РФ: Постановление № 58 от 27.01.2014
Утвержден порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций и ИП
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление от 27 января 2014 года №58, которым утверждается порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций и индивидуальных предпринимателей.
Росфинмониторинг предостерегает банки от злоупотребления правом разрыва договора с сомнительными клиентами
Банки должны применять недавно полученное право разрыва договора с клиентом лишь в тех случаях, когда они уверены в факте систематического нарушения закона.
