Статьи по теме «Росфинмониторинг»
❗❗❗За финансовой деятельностью НКО вводят тотальный контроль
Госдума принимает закон о тотальной слежке за финансовыми движениями некоммерческих организаций.
Переводы из-за рубежа отследят вне зависимости от суммы. А сайты будут блокировать без суда
Росфинмониторингу дадут право отслеживать все денежные переводы некоммерческим организациям, а также переводы гражданам и юрлицам из-за границы вне зависимости от их суммы.
Как перепродавать дебиторку без рисков со стороны финмониторинга
В 2020 году в Модульбанк пришел клиент, который выкупал и перепродавал права требований по дебиторской задолженности других компаний и имел крайне негативный опыт в работы банками.
Что учесть при выводе денег на себя с ИП в 2021 году
Одно из преимуществ ИП перед юрлицами – это возможность распоряжаться заработанными деньгами по своему усмотрению без уплаты дополнительных налогов и взносов.
Водительские права в качестве удостоверения личности для финуслуг не разрешат
Росфинмониторинг и ЦБ выступили против использования водительских прав для получения финансовых услуг.
Как переводить десятки миллионов рублей на счета физлиц, не привлекая внимания финмониторинга и ЦБ?
Модульбанк собрал серию кейсов о том, как решал отдельные вопросы с управлением рисками для своих клиентов. Первый кейс — история о том, как один ЖК переводил на личные счета своих участников десятки миллионов рублей.
Срок оповещения о сомнительных операциях перенесен из-за праздничных дней
Срок предоставления информации о сомнительных операциях переносится на период с 11 по 17 мая, если компания не работала с 4 по 7 мая.
Бухгалтеры и аудиторы должны сообщать о сомнительных операциях клиентов по новым правилам
Утверждены Правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, аудиторами и бухгалтерами
Табу при блокировке по 115-ФЗ. Как оценить риски блокировки без чтения отзывов в интернете
В зоне риска все - по глупости, по плану, за дело. Предприниматели не задумываются, о чем молчат банки и совершают досадные ошибки. Оценим риски блокировки без ссылок на многотомники законов и Интернет.
Закручиваем гайки в ежовых рукавицах: как изменится № 115-ФЗ
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал Распоряжение Правительства РФ от 29.01.2021 № 193-р, которым внес в Госдуму Проект Федерального закона № 1104357-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации».
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери»
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери»
Для борьбы с отмыванием денег запустят личный кабинет для правоохранителей
Росфинмониторинг запускает межведомственный онлайн-сервис по борьбе с отмыванием денег.
Под видом борьбы с COVID-19 были попытки отмывания денег, сообщает Росфинмониторинг
Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с коронавирусной инфекцией.
У людей появились проблемы со сделками с недвижимостью дороже 3 миллионов? Комментарий эксперта
В социальных сетях ходят слухи, что у людей появились проблемы с покупкой жилья, если сумма сделки превышает 3 миллиона. Люди жалуются, что банки требуют указать происхожедние средств.
Купил колечко жене? Террорист!
Знаете, когда еще 18 лет назад, в 2002 году, вышел № 115-ФЗ, в соответствии с которым Росфинмониторинг должен контролировать каждый наш шаг. Но первые 10 лет все было как-то спокойненько, никто ничего не замечал. Но, начиная с 2013 года я не переставал удивляться, когда Росфинмониторинг вместе с банками стали «активно подозревать» всех в отмывании доходов, полученных преступным путем и спонсировании терроризма.
Поправки о контроле за наличными не повлияют на отношения банков и клиентов. Так считают в Росфинмониторинге
В Росфинмониторинге прокомментировали поправки в «антиотмывочный» закон, усиливающие контроль за оборотом наличных.
Если вам звонят якобы от РосФинМониторинга — не ведитесь. Он действует через банки
Продолжаются вымогательства у предпринимателей от имени РосФинМониторинга.
Участники оборота цифровой валюты должны будут соблюдать 115-ФЗ со следующего года
Со следующего года все, кто выпускают цифровую валюту, либо организуют ее обращение, обязаны соблюдать требования закона ПОД/ФТ, он же 115-ФЗ. То есть, идентификация и проверка всех участников транзакций с сообщением в Росфинмониторинг всех нарушений
Участвуете в госзакупках? Росфинмониторинг уже собирает на вас досье
Если компания решила принять участие в госзакупках, за ней сразу начинает наблюдать Росфинмониторинг.
«Стучать» на клиентов стало проще
Сегодня мы поговорим о Росфинмониторинге.