Статьи по теме «Следственный комитет»
На предпринимателей планируют быстрее заводить уголовку по неуплате налогов
Сейчас действует запрет на возбуждение уголовного дела по налоговым преступлениям без информации от налоговиков. Следственный комитет хочет вернуть возможность заводить уголовные дела без сроков ФНС.
Уголовные дела по налоговым преступлениям: что говорит закон и что хотят поменять
При выявлении признаков налоговых преступлений налоговики начинают работать уже в связке со Следственным комитетом, МВД, Генеральной прокуратурой. Как это происходит и что важно знать бизнесу, расскажем в этом материале.
В компанию пришел запрос от силовиков? Не спешите предоставлять документы
Если компания попала в поле зрения МВД, прокуратуры, СК, ФСБ, то сбор информации о ее деятельности начинается с направления запроса о предоставлении документации.
👮 Главбуха обвиняют в присвоении 900 тысяч рублей
В Астрахани главный бухгалтер товарищества собственников недвижимости, как полагает следствие, присвоила более 900 тысяч рублей. Идет расследование уголовного дела.
Обзор военного права: проверка владельцев оружия, права детей погибших сотрудников
Обзор декабрьских предложений, внесенных в Госдуму.
Председатель Следственного комитета получит новые полномочия
Президент подготовил законопроект по расширению полномочий председателя Следственного комитета.
👮 Выездные проверки в 2022 году будут еще жестче, а в банкротствах будет больше уголовных дел
Чего ждать бизнесу в 2022 году после совместного заседания налоговиков, следователей и полиции.
Налоговика поймали на взятке в 1,75 млн руб.
Налоговик обещал освободить две компании от налоговой проверки за 1,75 млн руб. Поймали при передаче денег. В итоге — получил 2,5 года условно, хотя приговор, скорее всего, обжалуют.
💥 Бизнес жалуется в СК на обнуление деклараций по НДС. В СК нарушений не увидели
В Санкт-Петербурге несколько компаний написали коллективное заявление в СК из-за постоянных подач за них уточненок по ЭЦП неизвестно кем. До этого была масса обращений к налоговикам, которые результата не дали.
У «Роскосмоса» похитили больше 1 млрд руб. Деньги всплыли в Гонконге
Следствие установило, что более 1 млрд руб., которые «Роскосмос» перевел поставщикам за компоненты для Научно-энергетического модуля для МКС, этими поставщиками были отмыты и переведены на счета в ОАЭ и Гонконге.
Экономика преступления: товар – деньги - уголовный кодекс
Предпринимательство - деятельность с высоким уровнем риска. Но не только риск потерять свой бизнес, но даже риск уголовного преследования может нависнуть над предпринимателем. За что в России привлекают к уголовной ответственности? Как минимизировать риск уголовного преследования? Когда следует обратиться к эксперту и чем он может помочь?
К налоговикам г. Туапсе пришли сотрудники СКР и ФСБ
По сообщениям местных СМИ, в Туапсе прошли обыски в местной МРИ ФНС №6 по Краснодарскому краю. С задержанием ее начальницы Елены Семеняк.
Срок давности по уклонению от уплаты налогов хотят поднять для крупных ИП, задолжавших более 45 млн за период до 3 лет
В Следственном комитете пояснили, для кого именно хотят ужесточение наказания за уклонение от уплаты налогов.
⚡️ Для ИП предлагают поднять срок давности за уклонение от уплаты налогов от 2 до 10 лет
В СКР предлагают уравнять срок давности для ИП и юрлиц за уклонение от уплаты налогов. И убрать 60 дней на возмещение ущерба после выставления требования налоговиками.
Следственный комитет назвал основные причины утечки данных россиян
Ошибки в работе сотрудников банков, различных ведомств и министерств являются основными причинами утечки без данных россиян в интернете.
Регионального чиновника задержали за фиктивные ремонты зданий на сотни миллионов рублей
В Выборге (Ленинградская область) задержан председатель районного комитета финансов, он подозревается в хищении 700 млн рублей.
Силовики подписали совместный документ по расследованию дел предпринимателей
Генпрокуратура, СКР, МВД, ФСБ и ФТС подписали совместный документ, регламентирующий проведение оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), дознания и предварительного следствия в отношении предпринимателей.
На депутата Мосгордумы заведено уголовное дело. Следствие считает, что он присвоил 2 млн казенных денег
В отношении депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
9,7 млрд уклонение от уплаты НДФЛ. Уголовное дело передано в суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении владельца компании Константина Пономарева. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд рублей и покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд рублей
СК предлагает новую статью в УК. О налоговом мошенничестве
Следственный комитет назвал регионы, которые лидируют в сфере налоговых правонарушений. Это Москва и Подмосковье. И предлагает новую статью в УК.
