Статьи по теме «антиотмывочный закон»
Росфинмониторинг: о новых участниках антиотмывочной системы и новых обязанностях старых участников
Внесены комплексные изменения в части исполнения антиотмывочных требований закона 115-ФЗ.
Ужесточили требования к кредитным кооперативам: разъяснения финразведки
Росфинмониторинг разъяснил последние изменения в законодательство о кредитной кооперации и антиотмывочное законодательство.
Росфинмониторинг: филиалы иностранных банков полностью включены в национальную антиотмывочную систему
В российское законодательство внесены комплексные изменения, разрешающие вести деятельность на территории РФ иностранным банкам через свои филиалы.
🚿 Путин подписал закон, препятствующий использованию нотариусов для отмывания доходов + комментарий юриста
8 августа Президент подписал закон с изменениями в ст. 59-1 и 91-1 Основ законодательства РФ о нотариате».
Президент подписал ФЗ, расширяющий действие антиотмывочного закона 115-ФЗ
Усовершенствован механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Росфинмониторинг обобщил последние изменения в антиотмывочный закон
В конце июля Президент подписал федеральный закон с изменениями в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кабмин не хочет, чтобы только ЦБ контролировал операции с цифровым рублем
Росфинмониторинг может следить, чтобы Центробанк соблюдал требования антиотмывочного закона в операциях с цифровым рублем.
О подозрительных операциях нотариусы и майнеры будут сообщать в Росфинмониторинг
Майнеров криптовалют и нотариусов обязали соблюдать антиотмывочный закон 115-ФЗ.
💸 ВС РФ: деньги должника можно списать с заблокированного счета. Комментарий судебного юриста
Антиотмывочное законодательство не запрещает взыскивать денежные средства с заблокированных счетов рисковых компаний по решению суда.
Нужен ли бухгалтеру на аутсорсе личный кабинет в Росфинмониторинге
Все привыкли что 115-ФЗ – закон для банков. Однако в законе есть перечень операций, которые затрагивают деятельность бухгалтерских фирм.
Банки станут объяснять причины долгой блокировки счетов
Проверка операций по 115-ФЗ может занимать много времени, поэтому банки будут заранее предупреждать клиентов о возможных ограничениях и причинах блокировок счетов. То есть о рисках по антиотмывочному законодательству.
Росфинмониторинг не будет проверять бытовой майнинг криптовалюты
Операции, связанные с добычей криптовалют (майнинг), будут проходить оценку рисков у Росфинмониторинга: майнеров включат в антиотмывочную систему.
Какие операции бухгалтеров на аутсорсе попадают под 115-ФЗ
Если оказываете бухгалтерские услуги на аутсорсе, вам необходимо знать все о законе 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга.
Какие бывают риски отмывания доходов и их признаки
Финансовые и коммерческие организации сталкиваются с жесткими требованиями, в том числе по антиотмывочному закону. Чтобы работать без претензий, надо следить за изменениями в законодательстве, конъюнктуре рынка и структуре клиентской базы.
Без открытия счета в банке разрешили переводить до 100 000 рублей
Росфинмониторинг увидел риски нарушения антиотмывочного законодательства в отсутствии ограничений максимально возможной суммы перевода с упрощенной идентификаций клиента. Теперь для таких операций будет установлен порог в 100 тысяч рублей.
Отмыванию денег через карты «Мир» и СБП поставят новый заслон
Чтобы быстрее получать информацию об операциях с картами «Мир» и в СБП, Росфинмониторинг подключит НСПК к работе с отмыванием денежных средств.
Цифровой рубль будет подчиняться антиотмывочному закону
Центробанк будет оценивать подозрительные операции на электронной платформе, блокировать цифровые рубли и отправлять информацию в Росфинмониторинг.
Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115
Главное, о чем нужно помнить: неправильный учет и нарушение порядка представления информации о бенефициарных владельцах, как того требует ст. 6.1 № 115-ФЗ, может стоить полумиллионных штрафов. Это, не считая претензий контролирующих органов — ФНС, Росфинмониторинга. Учет и представление информации о бенефициарах — обязанность всех юридических лиц.
ЦБ и Росфинмониторинг не дали вывести в теневой сектор 320 млрд рублей
Финансовая разведка ликвидировала 14 финансовых пирамид и 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей. 90% финансовых организаций работают в рамках закона и не отмывают деньги.
ФНС разрешат исключать компании из ЕГРЮЛ за подозрения в нарушении «антиотмывочного» закона
Бизнес с высокой категорией риска на платформе «Знай своего клиента» могут исключить из ЕГРЮЛ.