Суперакции! Статьи по теме «антиотмывочный закон»
Единственный финал «Знай своего клиента» 115-ФЗ: муки банков, тревоги бизнесменов, убытки государства от автоматизации 2022
Интересно, почему отечественные законодатели так долго не могут понять свою ошибку при копировании западных технологий? В момент запуска важно реализовать фундамент по стандартам разработчика. Технологию невозможно обмануть, запугать, уговорить. Разбираемся, почему платформа «Знай своего клиента», несмотря на вложенные миллионы на автоматизацию, теряет шансы на успех.
Антиотмывочный «светофор» от Центробанка: почему он не понравился банкам и будет ли это работать
Знаменитая идея ЦБ о так называемом «светофоре» в ее сегодняшнем виде нарушает конституционные права клиентов банков. Если банк присваивает своему клиенту группу высокого риска на основании информации, полученной от ЦБ, он прекращает проводить платежки этого клиента, отказывает в снятии наличных или переводе денег на другой расчетный счет. По сути, лишает возможности распоряжаться своим имуществом.
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Про доступы к банковской тайне и антиотмывочные поправки
Иногда кажется, что не по своей воле становишься участником какой-то плохой театральной постановки. Главные герои пьесы лихо закручивают сюжет, а ты, маленький и безропотный персонаж, попадаешь в водоворот событий, которые не можешь изменить.
Какие операции с деньгами попадут под контроль уже с 10 января
С 10 января любые операции с наличными при сумме от 600 тыс. рублей к подлежащим обязательному контролю.
Почему контроль за финансовыми операциями усилят с 10 января и что про это нужно знать
Короткий обзор нового закона.
