Статьи по теме «банковский счет»

Как правильно информировать ФНС об открытии счета в Банке Казахстана. Плюс вопросы знатокам

Итак, первые наши клиенты открыли счета в Казахстане и получили карты. Но многих волнует юридические и налоговые риски.

Все ваши банковские счета отображаются в личном кабинете на сайте ФНС

Если у вас есть личный кабинет налогоплательщика, вы можете увидеть там информацию о ваших счетах в банках – как действующих, так и закрытых.

Подростки могут открывать банковские счета, но только с согласия родителей

Родители ребенка имеют право получать сведения как о его счетах, так и о вкладах, а также совершаемых по ним операциях.

Какие возможности дает украинский паспорт в России

Можно ли с украинским паспортом въехать на территорию РФ? Может ли человек, имеющий украинский паспорт оформить в банке кредит? Что делать, если национальный паспорт потерян на территории России?

Почему люди сами переводят миллионы злоумышленникам. История о переводе 400 млн руб. (да, 400 млн!)

Сейчас многие обсуждают нашумевшую новость о крупном хищении средств у физического лица в 2020 году – клиент банка переводила мошенникам средства в течение месяца, перевела 400 млн руб. Руководитель службы информационной безопасности ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин рассказал «Клерку», почему возможны такие атаки.

Как получить сведения о своих банковских счетах

Пользователи электронного сервиса ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут получить сведения о своих банковских счетах онлайн.

Что предъявить банку для валютного контроля. Как оштрафуют за нарушения

Все компании и предприниматели, которые планируют работать с зарубежными партнерами, должны знать правила ведения валютных операций. Цена ошибки высока. Разберем, как правильно работать с иностранными контрагентами, и какие штрафы грозят за нарушение валютного законодательства в 2021 году.

С 17 марта налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне. Волноваться или очередная страшилка?

Интернет второй день гудит — налоговики будут получать от банков всю информацию по счетам. В том числе и по счетам граждан. Что происходит, давайте разберемся.

ЦБ предупредил о новом типе атаки на счета компаний

Мошенники начали применять приемы, отработанные на физлицах, к компаниям. ЦБ сообщил банкам о новом типе атаки на счета юридических лиц через мобильное приложение.

Что делать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства? Рассказал Верховный Суд

Неожиданное гражданское дело пересмотрел недавно Верховный суд РФ. Он изучил спор банка и его клиентки, которой финансовая организация из-за сбоя в программе перечислила гораздо больше денег, чем внесла на счет сама гражданка.

ЦБ разрешает открывать счета юрлицам без присутствия. Но только на неотложные нужды

ЦБ разрешает банкам нарушить антиотмывочный Закон 115-ФЗ и открывать счета юридическим лицам без личного присутствия представителя компании.

Как банки будут определять суммы, которые приставы не смогут взыскивать со счетов

Минюст утвердил Порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест.

ЦБ объяснил, какие банковские счета могут использовать самозанятые

Самозанятые граждане, уплачивающие налог на профессиональный доход, вправе применять свои текущие банковские счета для получения доходов от предпринимательской деятельности.

ЦБ РФ: Письмо № ИН-014-12/94 от 19.12.2019

Контроль счетов физлиц: докажи, что не бизнесмен

Хочу вернуться к ст. 86 НК РФ и к тому, что налоговики с 2020 года начнут контролировать счета физлиц.

Как облагается доход ИП, поступивший на его личный счет физлица

ИП на УСН учитывают доходы кассовым методом.

ФНС: банки должны блокировать операции по личным счетам предпринимателей только в пределах долга по налогам

Банки должны исполнять решения налоговых органов по приостановке операций на счетах физлиц, не связанных с их предпринимательской деятельностью.

Люди ищут, как спрятать деньги на карте от приставов и налоговой

В сети можно найти множество информации о том, что некоторые сотовые операторы и салоны связи готовы предоставить карту, средства на которой абсолютно невидимы для ФНС и ФССП.

ФНС РФ: Письмо № ГД-4-14/10122 от 28.05.2019

У россиян появятся социальные счета, недоступные для приставов

Граждане России получат возможность создавать специальные социальные счета, на которые не смогут в случае необходимости наложить арест судебные приставы.