Статьи по теме «борьба с мошенничеством»
Банки могут ввести систему блокировки транзакций, которые кажутся системе «непривычными»
Система защиты от мошеннических действий от компании Revolut может быть продана сразу нескольким банкам.
Депутаты предлагают запретить снятие наличных с безымянных карт
Комитет Госдумы по финрынку предлагает запретить снятие наличных с неперсонифицированных карт
УФНС Республики Алтай: осторожно, действуют мошенники
Управление ФНС Республики Алтай предупреждает о том, что от имени сотрудников налоговой службы действуют мошенники.
ЦБ предупредил банки о дистанционном способе хищений средств через банкоматы
Центробанк разослал участникам информационного обмена сообщение о новом способе хищений из банкоматов — дистанционном.
Роспотребнадзор сообщает о новом виде мошенничества от его имени
Роспотребнадзор разослал по своим территориальным органам письмо, в котором предупреждает о новом виде мошенничества.
Как посадить нотариуса за мошенничество с недвижимостью
Данные МВД неуклонно свидетельствуют о высоком проценте раскрываемости преступлений, связанных с присвоением или растратой. Из почти 12 тысяч фактов, зарегистрированных в России с начала этого года, установить подозреваемых удалось в 80 % случаев. Нередко замешанными в таких махинациях и подлогах бывают и должностные лица, в том числе и те, кто от имени государства призван гарантировать подлинность важных документов, подписей под ними, подтверждать статус лиц и другие действия.
Банковский дозор: что такое «обнал», как его выявляют и как борются
Жаргонизм «обналичка» не надо путать со словом «обналичивание». У них единый корень, но разный смысл. Под обналичиванием подразумевают законный способ получения наличных денег, например, вы их сняли со своей банковской карты. А вот с «обналичкой», или «обналом» история совсем другая.
Сбербанк отказался выдавать одноразовые пароли через банкомат
С 22 февраля банк прекратил печать чеков с одноразовыми паролями для подтверждения операций в «Сбербанк Онлайн» и покупок в интернете.
Госдума готовит сроки для организаторов финансовых пирамид
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за организацию деятельности финансовых пирамид.
Недобросовестным банкирам запретят открывать банки
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев поддержал идею запрета на профессию для недобросовестных банкиров.
Банкротство физлиц породит новую схему мошенничеств с жильем
Банкротство физических лиц приведет к резкому росту числа оспариваемых сделок купли-продажи недвижимости, в которых указана заниженная цена.
Челябинские налогоплательщики получают от злоумышленников файлы с вирусом-шифровальщиком
В налоговые органы региона поступают сообщения о случаях мошенничества по электронной почте.
Экс-мэра Барнаула обвинили в махинациях с землей
Бывшему главе администрации Барнаула Игорю Савинцеву предъявили официальное обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
В Томской области выявлены случаи мошенничества от имени налоговой службы
Управление ФНС по Томской области предупреждает: налоговые органы не используют электронную почту для направления налогоплательщикам требований и уведомлений.
ФНС призывает не верить электронным письмам о налоговой задолженности
ФНС сообщает, что в последнее время участились случаи рассылки мошенниками по электронной почте сообщений от лица налоговой службы.
УФНС по Пермскому краю предупреждает о мошенничестве в интернете
УФНС России по Пермскому краю обращает внимание налогоплательщиков, что в последнее время участились случаи рассылки по электронной почте электронных сообщений с домена @nalog.ru с требованиями оплатить задолженность по налогам.
Управление ФНС по Новгородской области предупреждает о мошенничестве в интернете
D адрес налогоплательщиков по электронной почте стали поступать письма от имени Федеральной налоговой службы с требованиями оплатить задолженность по налогам.
ЦБ настаивает на закрытии счетов сомнительных клиентов
Издание «Коммерсант» сообщает, что в системообразующих банках РФ осуществляется повальное закрытие счетов «сомнительных» клиентов вызывающих подозрения в ЦБ РФ. Данные действия проходят в рамках адресной борьбы Банка России с отмыванием незаконно полученных денег.
Рублем или сроком: как будут наказывать бизнесменов за мошенничество
В ближайшее время Госдума обсудит поправки в УК РФ в части возвращения статьи 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».
Депутаты вводят уголовную ответственность за финансовые пирамиды
Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за организацию деятельности финансовых пирамид.
