Статьи по теме «борьба с мошенничеством»
В Липецкой области главу УФАС подозревают в мошенничестве
В Липецкой области региональными следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту незаконной приватизации имущества в отношении руководителя управления Федеральной антимонопольной службы.
Военные следователи предъявили обвинение зятю Сердюкова
Находящийся в розыске Валерий Пузиков добровольно явился к следователям.
СМС закон не писан
У россиян есть лишь сутки на уведомление банка о несанкционированных операциях по своей карте, чтобы затем беспроблемно получить компенсацию потерь. Однако единых требований, что считать надлежащим уведомлением об операции, нет. Каждый банк решает это сам. Чтобы не стать жертвами мошенников, клиентам лучше самим регулярно проверять свои счета.
Экс-председателю ВАК Феликсу Шамхалову смягчили меру пресечения
В ГУ МВД РФ по Москве сообщили журналистам, что следователи изменили экс-председателю Высшей аттестационной комиссии Феликсу Шамхалову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
В Алтайском крае местного депутата обвиняют в крупном мошенничестве
В Алтайском крае региональными следственными органами Следственного комитета РФ предъявлено обвинение депутату Каменской городской думы, подозреваемого в крупном мошенничестве.
Глава УГИБДД по Тверской области предстанет перед судом
В Тверской области региональными следственными органами Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении начальника областного УГИБДД Валерия Кучерявых и его бывшей супруги.
Что делать, когда клиент всегда прав
Банковское сообщество находится в ожидании вступления в силу статьи 9 закона «О национальной платежной системе». Как к этому событию готовятся банки и страховщики?
Биометрия на службе безопасности банков
Одним из самых эффективных методов борьбы с мошенничеством в банках является технология опознавания человека по отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза и голосу
В Санкт-Петербурге задержан директор «Северной верфи» по подозрению в крупном мошенничестве
В Санкт-Петербурге главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу задержан генеральный директор ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» Александр Ушаков, подозреваемый в крупном мошенничестве.
Зятя экс-министра обороны подозревают в крупном мошенничестве и растрате
Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны России» Валерия Пузикова.
Вице-премьер Дагестана арестован по подозрению в крупном мошенничестве
Сегодня в Москве Лефортовский районный суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Дагестана Магомедгусена Насрутдинова, подозреваемого в крупном мошенничестве.
Налоговые органы не могут затребовать информацию о юридическом лице по электронной почте
ФНС РФ обращает внимание налогоплательщиков на участившиеся случаи мошенничества по электронной почте, совершаемые с использованием имени ФНС России.
Плач по девятой статье
28 ноября в Москве прошла IV Международная конференция AntiFraud Russia 2013, посвященная борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий. Портал Банки.ру узнал, какие настроения царят в международных кругах борцов с технологичным фродом.
СКР подозревает сотрудников компании «Эвитерра Трэвел» в крупном мошенничестве
Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил сегодня, что следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников компании «Эвитерра Трэвел».
Фактор-2: как защитить свой платеж
При дистанционном банковском обслуживании (ДБО) без надежного подтверждения личности клиента обойтись невозможно. Портал Банки.ру выяснил, какие средства аутентификации применяют в банковской отрасли и насколько они эффективны.
Потеря пятитысячного достоинства
В десятых числах октября ряд крупных банков приостановил прием пятитысячных купюр, в связи с появлением на рынке нового вида фальшивок, с помощью которых мошенникам (как позже выяснилось — из Узбекистана) удавалось обманывать банкоматы и терминалы
ЦБ РФ создал департамент по противодействию инсайду и финансовому мошенничеству
Центробанк РФ создал департамент по противодействию инсайдерской информации, финансовому мошенничеству и возникновению финансовых пирамид.
Банк мошенников
Национальный платежный совет (НПС) намерен создать и легализовать единую негосударственную межбанковскую базу данных о потенциальных мошенниках. Пока на рынке существует, по сути, подпольное сообщество служб безопасности кредитных организаций, обменивающееся информацией о мошенниках вопреки закону о банковской тайне.
Суд арестовал на два месяца вице-президента «Опоры России»
Сегодня Тверской суд Москвы поместил на 2 месяца под арест главу Центра микрофинансирования, первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, подозреваемого в причастности к хищению материнского капитала на 10,5 млрд. рублей.
Руководителей госпредприятий Минсельхоза подозревают в хищении более 50 млн. рублей
В пресс-центре МВД РФ сообщили журналистам, что сотрудники полиции подозревают руководителей госпредприятий Минсельхоза в хищении более 50 млн. рублей.
