Статьи по теме «борьба с мошенничеством»

Подготовлен законопроект о включении в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений о судимости за мошенничество

Клерк.Ру проводит опрос «Поддерживаете ли вы инициативу по включению в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений о судимости за мошенничество?» и приглашает всех желающих выразить собственное мнение по данной теме.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Право

ВАС РФ предупредил о возможных мошенничествах

В Высший Арбитражный Суд РФ в массовом порядке поступают письма граждан и представителей организаций, в которых сообщается, что им от имени суда поступают по электронной почте сообщения о якобы начатой процедуре искового производства.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Законопроекты

Эксперты предлагают отражать в ЕГРЮЛ и ЕГРИП факты судимости за мошенничество

Группа экспертов подготовила и готовит к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому судимость физического лица за мошенничество, а также его причастность к не исполненным обязательствам, будет отражаться в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Законопроекты

Реестр очищающий

Многие знания умножают скорбь. Предупрежден - значит, вооружен. Двум этим концепциям в ближайшее время предстоит жестоко побороться. К внесению в Госдуму готовится законопроект, по которому судимость физического лица за мошенничество, а также его причастность к не исполненным обязательствам, подтвержденным судом, будет отражаться в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

Уже не шутки

Рынок российских и международных стандартов безопасности, несмотря на благоприятные условия для совершенствования, парадоксальным образом оторван от реальности.

Депутат Госдумы от партии КПРФ проверяется на причастность к мошенничеству

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил журналистам, что в рамках расследования уголовного дела по факту крупного мошенничества в Волгоградской области проверяется причастность депутата Госдумы Николая Паршина.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
УК РФ

В Приморье выявлен факт мошенничества при заключении муниципального контракта на сумму 113 млн рублей

Прокуратура Приморского края провела проверку исполнения законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на территории района.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
УК РФ

Бизнесомбудсмен предложил ввести новые составы преступления по налоговому мошенничеству

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести новые составы преступления по мошенничеству в налоговой сфере.

Борис Титов. Фото Сергея Васильева, ИА «Клерк.Ру»

Следователи просят лишить неприкосновенности депутата Госдумы Алексея Митрофанова

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил журналистам, что СК РФ направил в Генпрокуратуру проект представления о лишении неприкосновенности депутата Госдумы РФ Алексея Митрофанова.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Прокуратура

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о многомиллионном мошенничестве

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Станислава Рогожина, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве.

Фото Татьяны Зубковой, ИА «Клерк.Ру»
Налоговые проверки

В России создадут реестр компаний, подозреваемых в отмывании денежных средств

Правительство поручило ЦБ, Минфину и Росфинмониторингу разработать к июню текущего года механизм, позволяющий обслуживающим банкам делиться информацией о подозрительных клиентах. Это станет одной из мер плана по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

В Карелии депутата Петрозаводского горсовета подозревают в крупном мошенничестве

В Карелии региональными следственными органами Следственного комитета РФ предъявлено обвинение в крупном мошенничестве депутату Петрозаводского городского совета.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
УК РФ

Уголовное дело в отношении братьев Навальных направлено в суд

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении братьев Алексея и Олега Навальных.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Депутата Законодательного собрания Кировской области подозревают в мошенничестве

В Кировской области региональными следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Кировской области Владимира Ошуркова, подозреваемого в мошенничестве.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Страхование

До 40% выплат по ОСАГО достаются мошенникам

В настоящее время до 40% выплат по ОСАГО получают мошенники. Об этом сообщил руководитель Ассоциации по защите прав автострахователей Максим Ханжин.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

В Липецкой области главу УФАС подозревают в мошенничестве

В Липецкой области региональными следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту незаконной приватизации имущества в отношении руководителя управления Федеральной антимонопольной службы.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Военные следователи предъявили обвинение зятю Сердюкова

Находящийся в розыске Валерий Пузиков добровольно явился к следователям.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

СМС закон не писан

У россиян есть лишь сутки на уведомление банка о несанкционированных операциях по своей карте, чтобы затем беспроблемно получить компенсацию потерь. Однако единых требований, что считать надлежащим уведомлением об операции, нет. Каждый банк решает это сам. Чтобы не стать жертвами мошенников, клиентам лучше самим регулярно проверять свои счета.

Экс-председателю ВАК Феликсу Шамхалову смягчили меру пресечения

В ГУ МВД РФ по Москве сообщили журналистам, что следователи изменили экс-председателю Высшей аттестационной комиссии Феликсу Шамхалову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

В Алтайском крае местного депутата обвиняют в крупном мошенничестве

В Алтайском крае региональными следственными органами Следственного комитета РФ предъявлено обвинение депутату Каменской городской думы, подозреваемого в крупном мошенничестве.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»