Статьи по теме «борьба с мошенничеством»
Потеря пятитысячного достоинства
В десятых числах октября ряд крупных банков приостановил прием пятитысячных купюр, в связи с появлением на рынке нового вида фальшивок, с помощью которых мошенникам (как позже выяснилось — из Узбекистана) удавалось обманывать банкоматы и терминалы
ЦБ РФ создал департамент по противодействию инсайду и финансовому мошенничеству
Центробанк РФ создал департамент по противодействию инсайдерской информации, финансовому мошенничеству и возникновению финансовых пирамид.
Банк мошенников
Национальный платежный совет (НПС) намерен создать и легализовать единую негосударственную межбанковскую базу данных о потенциальных мошенниках. Пока на рынке существует, по сути, подпольное сообщество служб безопасности кредитных организаций, обменивающееся информацией о мошенниках вопреки закону о банковской тайне.
Суд арестовал на два месяца вице-президента «Опоры России»
Сегодня Тверской суд Москвы поместил на 2 месяца под арест главу Центра микрофинансирования, первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, подозреваемого в причастности к хищению материнского капитала на 10,5 млрд. рублей.
Руководителей госпредприятий Минсельхоза подозревают в хищении более 50 млн. рублей
В пресс-центре МВД РФ сообщили журналистам, что сотрудники полиции подозревают руководителей госпредприятий Минсельхоза в хищении более 50 млн. рублей.
В Ангарске появились мошенники, которые выдают себя за сотрудников налоговой службы
УФНС России по Иркутской области предупреждает налогоплательщиков о действиях мошенников.
На старт! Внимание! Марш!
Банки всерьез озаботились тем, чтобы клиенты не забывали свои карты в устройствах самообслуживания. Тенденцию задает Сбербанк, на экранах банкоматов которого появились яркие надписи с предупреждением забрать пластик в течение 45 секунд, иначе устройство его «съест». По мнению банкиров, это заставит людей быть внимательнее и защитит их от мошенников.
Рекламу оккультно-мистических услуг ограничат
Госдума рассмотрит законопроект, направленный на ограничение деятельности лиц, оказывающих оккультно-мистические услуги в сфер здравоохранения.
Суд арестовал заместителя руководителя Госстроя России
Накануне Тверской районный суд заключил под стражу заместителя руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстроя РФ) Андрея Шишкина, подозреваемого в крупном мошенничестве.
В Санкт-Петербурге расследуется дело о мошенничестве при возврате НДС
Заместитель прокурора г. Санкт-Петербурга утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы Екатерины Смирновой, обвиняемой по делу о мошенничестве при возврате НДС.
Как уберечь свой бизнес от мошенников
Многие владельцы малого бизнеса считают, что все в их компании полностью зависит от них, и поэтому опрометчиво не хотят тратить время на внешнюю защиту своего бизнеса. А зря. Вот, например, в последние полгода мошенники активно практикуют весьма ловкий способ отъема денег у компаний. Жертвой может стать любой бизнесмен, если заранее не позаботится сам о себе.
Оглянулся посмотреть
По наблюдениям Росфинмониторинга, теневые схемы начали уходить из банковского сектора в иные сферы финансового рынка. Но это вовсе не означает, что их количество уменьшилось: просто нелегальный капитал уходит в те сферы, где меньше надзора и регулирования. Впрочем, никакое закручивание гаек не уничтожит теневые схемы до тех пор, пока на них будет спрос.
В РФ растет число случаев мошенничества с денежными переводами
Если в январе 2013 года было выявлено 1382 инцидента, то в июне 2484 случая мошенничества.
Глава Теплого Стана задержан при получении взятки
В Москве следственными органами Главного следственного управления столичного СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального округа Теплый Стан Михаила Смирнова, подозреваемого в покушении на мошенничество.
В Дагестане главу района подозревают в крупном мошенничестве
Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил журналистам, что следственным управлением СК РФ СКФО совместно с УФСБ Дагестана задержан глава Кумторкалинского района Дагестана Руслан Тотурбиев.
Правоохранительные органы задержали мошенников, похитивших акции Газпрома на 500 млн. рублей
Сотрудники МВД и ФСБ задержали участников преступной группировки, которые в 2013 году осуществили кражу акций ОАО «Газпром» на сумму более 500 млн. рублей.
Количество амнистированных предпринимателей по-прежнему исчисляется сотнями, а не тысячами
Главным препятствием для освобождения предпринимателей из мест заключения по объявленной амнистии являются разногласия в сумме причиненного ущерба, подлежащего компенсации.
За год число банкоматных мошенничеств в РФ выросло в 9 раз
Банкоматные мошенничества только в первом квартале 2013 года сопоставимы с результатом за весь прошлый год.
Депутат Смоленской областной Думы предстанет перед судом
В Смоленской области региональные следственные органы Следственного комитета РФ завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Смоленской областной Думы Николая Коваленкова, обвиняемого в крупном мошенничестве и подлоге документов.
В Саратовской области бывший заместитель министра молодежной политики предстанет перед судом
В Саратовской области региональные следственные органы Следственного комитета РФ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра молодежной политики, спорта и туризма области Дмитрия Козлачкова.
