Статьи по теме «борьба с мошенничеством»
Гендиректора дочки ОАО «РусГидро» подозревают в мошенничестве на 800 млн. рублей
Следственная часть ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завела уголовное дело в отношении гендиректора дочерней компании ОАО «РусГидро» - ОАО «Зарамагские ГЭС» Виталия Тотрова, подозреваемого в крупном мошенничестве.
Мошенники: как банки им «помогают»
В то время как мошенники объединяются, чтобы ловчее обирать клиентов банков, сами банки предпочитают держать оборону поодиночке, не желая делиться информацией и наработанным опытом
"Мы все под колпаком у Мюллера!" Об ужесточении контроля над предпринимателями и их финансовыми операциями
Последнее время мы только и слышим, что вот-вот, совсем не за горами, конец фирмам «однодневкам», отмыванию денежных средств, уклонению от уплаты налогов и иных обязательных платежей, а использование иностранных компаний станет практически невозможным! И вот, «Дамоклов меч» спустился...28 июня 2013 г. Президент РФ В.В. Путин подписал закон № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».
Начальник отдела Следственного департамента МВД обвиняется в покушении на мошенничество
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела международного сотрудничества информационно-аналитического управления Следственного департамента МВД России Александра Крохмаля.
В Астраханской области депутата Облдумы подозревают в мошенничестве
В Астраханской области региональными следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении депутата областной Думы Павла Григоршева, подозреваемого в мошенничестве.
Охота на волков
Как стало известно порталу Банки.ру, группа Optima внедряет в России новую технологию защиты от мошенничества в Интернете. Речь идет о блокировке онлайн-транcакций, осуществляемых либо при помощи подозрительных устройств, либо из точки мира, где держатель карты не мог находиться в момент запроса на операцию. Эксперты считают, что злоумышленники все равно найдут лазейки.
Арестовано имущество бывшего зампреда правительства Подмосковья
В Москве и Московской области арестовано имущество бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья, регионального министра финансов Алексея Кузнецова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
С 2014 года отправку платных SMS по сложности приравняют ко входу в интернет-банк
Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки к закону "О связи", которые ставят дополнительные барьеры на пути SMS-мошенников.
Принят закон о борьбе с SMS-мошенничеством
Госдума приняла закон, направленный на борьбу с SMS-мошенничеством при предоставлении услуг операторов сотовой связи.
Мошенники заработали на подделке дорогостоящих лекарств более 500 млн. рублей
В МВД РФ сообщают, что сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, осуществляющих изготовление и реализацию фальсифицированных лекарственных препаратов.
Законопроект о борьбе с SMS-мошенничеством рекомендован к принятию
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о борьбе с SMS - мошенничеством при предоставлении услуг операторов сотовой связи.
Депутата Курской областной Думы обвинили в мошенничестве
В Курской области региональные следственные органы Следственного комитета РФ предъявили обвинение депутату Курской областной Думы, управляющему ЗАО «Курский электроаппаратный завод» Андрею Канунникову, подозреваемого в крупном мошенничестве.
Введены новые виды рисковой деятельности
Теперь ФНС России будет пристальнее следить за деятельностью фирм в части заключения агентских договоров и покупки ценных бумаг у оффшорных компаний.
Экс-глава ГУ МЧС Ингушетии подозревается в крупном мошенничестве
Бывший глава управления МЧС по республике Ингушетия Юсуп Цицкиев подозревается в мошенничестве на 873 млн рублей.
ВАС РФ призывает граждан игнорировать спам-сообщения
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации проинформировал о мошеннических действиях, осуществляемых неизвестными лицами якобы от имени ВАС РФ.
Порядок реализации SIM-карт ужесточат
Мосгордума решила поддержать законопроект, который позволит упорядочить процесс реализации SIM-карт дилерами и сократить число мошеннических случаев путем продажи SIM-карт на несуществующие паспортные данные.
В Ростове-на-Дону бывших военных финансистов обвиняют в мошенничестве на 150 млн. рублей
Военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу предъявило обвинения в крупном мошенничестве двум бывшим ведущим экономистам Минобороны РФ Амиру Салаханову и Алексею Пронину.
В Чечне выявлено крупное хищение средств, направляемых на оплату электроэнергии
В Чечне региональными следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту хищения более 315 миллионов рублей в ГУП «Единый информационно-расчетный центр Чеченской Республики».
В Воронежской области главу областного управления автомобильных дорог подозревают в мошенничестве
В Воронежской области следственным управлением Следственного комитета РФ по Центральному федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя областного управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Александра Трубникова.
Мошенничество с использованием банковских карт и способы борьбы с ним
Во всем мире наметилась устойчивая тенденция к росту карточных хищений. По данным Cards Business Review, список стран с высоким уровнем пластиковой преступности возглавляет Украина - 19% всех случаев мошенничества, далее следуют Индонезия -18,3%, Югославия - 17,8%, Турция -9% и Малайзия - 5,9%. В Соединенных Штатах, где карточный оборот очень велик, совершается лишь 1,7% всех преступлений.