Статьи по теме «борьба с мошенничеством»
Два вида мошенничества с помощью сайтов: розыгрыши айфонов, корм для собак и отъем денег через СБП
Меня зовут Ростислав, я разработчик (одного из) чата для сайтов. Как правило, чаты можно подключить бесплатно на любой сайт. И среди пользователей чата появляются недобросовестные люди. Точнее говоря — явные мошенники. В этой статье я хочу рассказать о двух типах развода, с которыми я столкнулся. Со скриншотами и ссылками!
Сбербанк помог ликвидировать фиктивные компании мошенников
Сотрудники «Сбера» выявили преступную схему обналичивания кредитных средств.
Банки предотвратили 20 млн попыток украсть деньги клиентов
Банковские антифрод-системы работают на 98%, они помогли клиентам сохранить 3,3 трлн рублей. Эти средства специалисты не дали перевести мошенникам.
А босс то не настоящий! Хакеры звонят главбухам и с помощью аудиодипфейков заставляют переводить миллионы со счета
«Мария Ивановна, срочно переведите нашему новому контрагенту ООО «Ромашка» 5 млн рублей, счет на оплату будет позже». Подобный звонок генерального директора будет для многих главбухов достаточным основанием для направления средств по указанному юрлицу. Особенно если «срочно переведите» будет произнесено жестким, не терпящим возражения тоном. И — совершенно напрасно.
Мошенники присылают электронные письма от имени налоговой
У пользователей могут запросить чеки, счета-фактуры, накладные и другие документы для проверки подозрительных операций. ФНС не имеет отношения к подобным письмам, вся информация о налогах есть в личном кабинете.
Самозапрет на кредиты разрешат устанавливать в банках и МФО
Заявление о добровольном отказе от оформления кредитов будет можно подать не только на Госуслугах и в МФЦ, но также в банках и в МФО.
«Сбер» блокирует операции клиентов, которые попали под влияние мошенников
Сотрудники службы безопасности банка на основании данных из системы антифрод-мониторинга могут заблокировать подозрительные операции. Клиентов пригласят на личную беседу с сотрудниками службы безопасности и психологом, чтобы исключить возможность ошибки.
Как защитить компанию от вредоносных рассылок
За последние несколько лет «Лаборатория Касперского» зафиксировала целый ряд крупных всплесков вредоносных рассылок на электронные почты сотрудников крупных компаний и госорганов. Расскажем, как действуют мошенники в подобных случаях и как руководителю защитить от них свою компанию.
Центробанк предупредил о мошеннических схемах с разблокировкой активов
Злоумышленники предлагают инвесторам решить их проблемы с заблокированными иностранными активами.
Мошенники научились подделывать голосовые сообщения в Telegram
С помощью искусственного интеллекта злоумышленники генерируют голосовые сообщения в мессенджере и вымогают деньги.
Больше 180 мобильных операторов нарушили сроки подключения к системе «Антифрод»
Только 502 оператора связи подключились к системе блокировки звонков с подменных номеров. «Антифрод» создан для пресечения активности мошенников.
Мошенники начали применять новую схему с новогодним кэшбеком
Покупателей, которые ждут доставку подарков к Новому году, могут обмануть. Под предлогом компенсации за долгую доставку мошенники получают данные о банковской карте или о заказе.
ЛжеБизнесмен Илья Малов украл >80 млн. руб. у знакомых инвесторов
Посещая конференции, нетворкинги и бизнес-клубы - не теряйте бдительность! Так как там ищут не только Клиентов, но и Мошенники доверчивых "инвесторов".
Закон о самозапрете кредитов не могут принять из-за технических проблем
Установить самозапрет на заключение кредитных договоров клиенты банков смогут только в 2024 году, депутаты планируют принять закон в январе.
ЦБ выявил на 47% больше финансовых пирамид, чем в 2022 году
Количество финансовых пирамид достигло исторического рекорда, в черном списке Центробанка уже больше 2 тысяч организаций.
Центробанк: мошенники предлагают проверить подлинность пятитысячных купюр и похищают деньги с банковского счета
Под предлогом проверки наличных злоумышленники просят установить приложение от Банка России и присылают поддельную ссылку. После установки программы они получают доступ к телефону пользователя и к его счетам.
Какие операции клиентов должны вызывать подозрения при осуществлении лизинговой деятельности
Национальные оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в России, которые проводились в 2022 году, показывают, что преступники применяют разные методы, чтобы незаконно перемещать деньги или придавать правомерный вид активам, добытым нечестным путем. Один из методов — проведение подобных операций через лизинговую компанию.
Суды вынесли приговоры мошенникам на Wildberries. Они похитили 385 млн рублей
Следствие установило всех участников мошеннической схемы, девяти преступникам уже огласили приговоры с разными сроками наказания, в том числе и лишение свободы до пяти лет. Также им придется возместить ущерб торговой площадке.
Не доверяйте «мужу на час»: мошенники берут предоплату за ремонт и исчезают
Злоумышленники под предлогом покупки нужных для ремонта деталей просят заказчиков перевести предоплату, а после перестают отвечать на сообщения.
Мошенники начали воровать доступ к аккаунтам на Госуслугах
Злоумышленники придумали, как обходить двухфакторную верификацию на Госуслугах. Они присылают сообщения о взломе аккаунта, а потом звонят и просят назвать коды для «восстановления доступа». Минцифры предупреждает, что сотрудники портала не будут этого делать без заявки от пользователя.