Статьи по теме «борьба с обналичиванием»
Как избежать обвинений в незаконных операциях и обналичивании средств
В современных условиях российским компаниям важно не только соблюдать закон, но и тщательно следить за своей финансовой деятельностью, чтобы избежать подозрений в нарушении законодательства.
Центробанк выявил самые высокорискованные отрасли в РФ
Аналитики портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС провели исследование основных видов деятельности, попавших в красный (высокий) и желтый (средний) уровень риска ЦБ.
Больше 50% иностранцев предоставляют банкам ложные данные
Росфинмониторинг заявил, что нерезиденты участвуют в схемах обналичивания денежных средств и подсовывают банкам ложные паспортные данные.
🚿 Ученые: объем отмывания денег в России достиг 1,2% ВВП. Эксперт по уголовному праву сомневается в этой цифре
Правоохранительные органы раскрыли почти 1 млн преступлений в 2023 году. Ущерб от отмывания денежных средств составил 588 млрд рублей.
Росфинмониторинг: маркетплейсы используют для обналичивания средств
Недобросовестные селлеры могут отмывать деньги через маркетплейсы, а также скрывать истинное происхождение товаров.
Черный список ЦБ, как проверить контрагента
Федеральная налоговая служба постоянно борется с компаниями-однодневками и выявляет тех, кто обналичивает деньги с таких компаний. К сожалению, стандартная проверка по открытым данным ФНС может не отражать принадлежность компании к однодневке, через которую обналичиваются денежные средства.
Исследование: зачем в даркнете продают и покупают юрлица
В даркнете продают компании, которые уже давно зарегистрированы в реестрах. Такие юрлица могут использовать для нелегальных действий — например, для отмывания и обналичивания денег.
Банки будут получать согласие родителей при открытии счета подросткам
Чтобы подростки были меньше вовлечены в преступные схемы по отмыванию денег и не поддавались влиянию мошенников, власти хотят дать родителям право контролировать их финансовые операции. Теперь открыть счет в банке разрешат только с согласия законных представителей.
Сбербанк помог ликвидировать фиктивные компании мошенников
Сотрудники «Сбера» выявили преступную схему обналичивания кредитных средств.
Центробанк: объем подозрительных банковских операций за 10 лет сократился в десятки раз
В прошлом году в банковском секторе обналичили 84 млрд рублей и около 32 млрд рублей вывели из страны через подозрительные схемы.
Власти запретят легализовать доходы через нотариусов
Нотариусы будут требовать от банков документы с подтверждением перечисления денежных средств заемщику. Это позволит избежать фиктивных медиативных соглашений.
Росфинмониторинг: за два года число подозрительных операций в РФ сократилось
Сомнительные трансграничные переводы стали реже проходить через РФ, теневой бизнес переориентируется на другие страны и регионы. Внутри страны существует проблема с подставными физлицами, которые занимаются обналичиванием денег.
В Госдуме хотят ужесточить условия покупки жилья за материнский капитал
Органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для семьи и одобрять сделки по покупке недвижимости с участием материнского капитала.
Соучастники по делу блогера Елены Блиновской из Ярославля получили три года условно
Они создали крупную площадку по обналичиванию денежных средств.
❌Телеграм-каналы, которые предлагают обнал, массово блокируют. Эксперты говорят, что использовать такие каналы надо было перестать уже давно
Правоохранители взялись за сервисы и ботов, которые занимались обналичкой денежных средств, в Телеграм.
Обнальщики пытались выбросить деньги и документы с балкона
Во время обыска «теневые» банкиры из Санкт-Петербурга решили избавиться от валюты и документов, выбросив их с балкона.
Кого ФНС подозревает в нелегальной деятельности
Внимание налоговиков к незаконному обналичиванию не ослабевает. Всё больше полномочий и инструментов борьбы у ФНС. К сожалению, пострадать при этом могут и честные налогоплательщики. Разбираем, на какие маркеры реагируют налоговики, и как бизнесу избежать проблем
Подозрительные операции клиентов с точки зрения банков
При подозрении в незаконной деятельности, уходе от налогов или отмывании средств банкиры могут отказать в проведении операции, списать большую комиссию или вовсе заблокировать счет компании. Такие указания им дали законодатель и Банк России.
Группе обнальщиков-родственников дали условные сроки
В Москве вынесли приговор группе обнальщиков, которые за все время своей деятельности с октября 2015 по февраль 2018-го вывели в теневой оборот 3,3 млрд рублей. Что характерно, они отделались условным наказанием.
Из-за новых мер по борьбе с обналом могут пострадать невиновные, считают эксперты
Поправки в закон о противодействии отмыванию денег о том, что подозрительные компании будут принудительно ликвидировать, вызывают опасение у экспертов. Нет точного понимания, как это будет работать, и не попадут ли под раздачу невиновные.
