Статьи по теме «денежные переводы»
Денежные переводы могут заблокировать за подозрительно долгий телефонный разговор
Для борьбы с мошенничеством банки начнут на два дня блокировать переводы, если клиента атаковали СМС-сообщениями или продолжительными звонками.
Центральный банк РФ: Приказ № ОД-1027 от 27.06.2024
У клиентов Газпромбанка проблемы с платежами и денежными переводами
Банк предупредил пользователей мобильного приложения, что могут быть проблемы при совершении переводов, платежей и отображении продуктов.
Центробанк перечислил шесть признаков мошеннических операций
Банки будут блокировать денежные переводы, если получатель раньше совершал мошеннические действия, а также если против него завели уголовное дело.
Как директору обезопасить себя при переводе денег компании: рекомендации и судебная практика
Банкротство — не единственный случай, когда директор может столкнуться с имущественной ответственностью за свои решения. Если действия или бездействие директора приводят к убыткам для организации, он может быть привлечен к ответственности и обязан возместить эти убытки.
В базе подозрительных счетов Центробанка оказались легальные компании
С 25 июля банки будут отклонять денежные переводы, если реквизиты получателя попали в базу подозрительных счетов ЦБ. В список попали легальные магазины, транспортные компании и другие торгово-сервисные предприятия.
С 25 июля даже добровольно переведенные мошенникам средства можно вернуть
Внесены изменения в Федеральный закон о национальной платежной системе, которые совершенствуют механизм противодействия хищению денежных средств.
Евросоюз сделал послабление по санкциям
Российские компании и физлица могут один раз снять блокировку с денежного перевода в ЕС, если в цепочке транзакций посредником был банк под санкциями.
Центробанк будет «пробовать все», чтобы решить проблему переводов за границу
Если не наладить расчеты с партнерами из-за границы, это будет означать «погибель для экспортно и импортно зависимой страны».
Для операций с цифровым рублем установят период «охлаждения»
Банки смогут на два дня приостановить подозрительные переводы цифровых рублей, если есть риск что операция проводится без согласия клиента.
Банки Киргизии снова работают с системами денежных переводов из РФ
Крупнейшие банки Киргизии восстановили прием переводов и проведение операций в рублях по системам Astrasend, «Юнистрим», Contact и «Золотая корона».
Как оплатить инвойс из России — ищем работающую схему по переводам за рубеж
Если вы работаете с иностранными поставщиками или бизнес-партнерами, у вас не раз возникал вопрос, как оплатить инвойс в условиях отключения большинства крупных банков от SWIFT. Проблемы с платежами возникают даже у тех банков, которые не отключены и избежали санкций — переводы теряются или зависают. Рассказываем подробно, с какими сложностями при отправке платежей за границу сталкиваются сегодня россияне и как найти решение.
Райффайзенбанк прекратит отправку переводов в долларах, есть ли альтернатива
В ближайшее время Райффайзенбанк прекратит отправку денежных переводов в долларах и тем самым заблокирует для многих россиян возможность обмениваться средствами с зарубежными партнерами, знакомыми, родственниками и т.д. К счастью, сегодня есть альтернативные варианты отправки USD за рубеж, и сделать это можно с помощью криптовалютных переводов!
Тинькофф ввел механизм возврата ошибочных переводов
Клиенты банка Тинькофф смогут подать заявку на возврат денег, отправленных по ошибке.
Новый закон: без открытия банковского счета можно отправить до 100 тысяч рублей
Установленный лимит снизит отток капитала из страны, а также будет препятствовать отмыванию денежных средств.
Существенно расширят возможности переводов по СБП
Физлица смогут отправлять денежные переводы самому себе через систему быстрых платежей. Максимальный лимит одной операции увеличат с 1 до 30 млн рублей.
Йоханссонгейт для ChatGPT, а также таинственное исчезновение прибыли Газпрома
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире.
ЦБ указал банкам на невыполнение условий бесплатных переводов гражданами самим себе
Кредитные организации не могут устанавливать ограничения на размер и количество бесплатных переводов самому себе без комиссий.
Центральный банк РФ: Информационное письмо № ИН-04-45/32 от 22.05.2024
Без открытия счета в банке разрешили переводить до 100 000 рублей
Росфинмониторинг увидел риски нарушения антиотмывочного законодательства в отсутствии ограничений максимально возможной суммы перевода с упрощенной идентификаций клиента. Теперь для таких операций будет установлен порог в 100 тысяч рублей.