Статьи по теме «знай своего клиента»
Новая система Банка России «Знай своего клиента»
С 1 июля 2022 полноценно заработала система Банка России — «Знай своего клиента». Теперь в соответствии со ст. 9.1 закона 86-ФЗ Центробанк относит каждое российское юр. лицо или ИП к одной из трёх групп риска совершения подозрительной банковской операции: низкий, средний или высокий. Далее эти сведения передаются во все кредитные организации.
Через систему ЗСК всех банковских клиентов разделили на три группы
C 1 июля 2022 года все банки стали получать от ЦБ информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций относятся их клиенты-юрлица и ИП.
«Стоп-сигнал» для ЦБ. Каких предпринимателей «отрежут» от банковского обслуживания уже с июля 2022?
В нашем сегодняшнем видео мы расскажем об основных принципах работы спецплатформы ЦБ, о том, чем это реально может «аукнутся» некоторым компаниям, кого конкретно «отрежут» от банковского обслуживания уже в начале июля. А также о том, что нужно сделать предприятию, чтобы минимизировать риски попадания на «красный свет светофора» ЦБ.
🚦 Всех банковских клиентов разделили на зеленых, желтых и красных. Заработала платформа ЗСК
С 1 июля все банки будут получать от ЦБ информацию о группе риска, к которой регулятор относит их клиентов. Заработала платформа «Знай своего клиента», так называемый светофор от ЦБ.
Зачем вам проверка контрагентов?
Древние говорили: скажи, кто твой друг — и я скажу, кто ты. Реалии российского бизнеса таковы, что тот, кто имеет дело с неблагонадежным бизнес-субъектом, рискует сам попасть под подозрение.
«Знай своего клиента» от ЦБ: что надо изменить в работе банкам
Взаимодействие с платформой ЗСК («Знай своего клиента») Банка России потребует доработки внутренних процессов каждого банка, даже того, который не использует результат оценки ЗСК регулятора.
Банкам рекомендуют подключаться к платформе «Знай своего клиента»
Центробанк пригласил банки подключаться к ЗСК в пилотном режиме, чтобы они могли протестировать свое оборудование и подготовиться к ее запуску с 1 июля 2022 года.
Из-за новых мер по борьбе с обналом могут пострадать невиновные, считают эксперты
Поправки в закон о противодействии отмыванию денег о том, что подозрительные компании будут принудительно ликвидировать, вызывают опасение у экспертов. Нет точного понимания, как это будет работать, и не попадут ли под раздачу невиновные.
Антиотмывочный алгоритм от ЦБ выходит из тени спустя 7 лет работы. Кто теперь будет отвечать за блокировку счета в банке?
История с лоббированием антиотмывочной платформы подходит к долгожданной развязке.
Каждый бизнес попадет в новый рейтинг ЦБ. Что происходит с системой «Знай своего клиента»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предлагает банкам разделить бизнес на три категории риска. Предпринимателям попавшим в красный сектор будет частично или полностью отказано в обслуживании денежных счетов. Ведутся споры о том, насколько сильные меры будут возможны для применения относительно сомнительных компаний.
