Статьи по теме «идентификация клиентов»
Провайдеры будут проверять пользователей по банковским данным
Пройти проверку можно по номеру телефона или банковской карты, а также через Систему быстрых платежей. Так интернет-провайдер будет уверен, что информация о клиенте актуальна.
Банк ДОМ.РФ будет открывать счета по биометрии
Клиентам, чьи данные есть в Единой биометрической системе, будут открывать счета без визита в банк.
Федеральный закон № 482-ФЗ от 31.12.2017
Идентифицируем клиентов по 115-ФЗ. Почему это так важно
Что такое идентификация, и почему именно с процедуры идентификации начинается взаимодействие компании с клиентом, читайте в этой статье.
Иностранцы смогут оформить карту «Мир» удаленно
Получить виртуальную карту на физическом носителе будет можно в аэропорту. Идентификация личности пройдет дистанционно.
Банки смогут открывать счета по видеосвязи уже в 2024 году
Для идентификации клиентов банка по видеосвязи будет действовать экспериментальный правовой режим.
Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки
Продолжается законотворческая деятельность министерств и ведомств. К обсуждению предлагается проект закона о внесении изменений в 115-ФЗ.
Для зарубежных онлайн-покупок будет упрощенный порядок. Совфед одобрил закон
В иностранных интернет-магазинах можно делать заказы до 15 тысяч рублей без банковской идентификации.
Безопасно ли заказывать банковскую карту домой
Еще несколько лет назад, чтобы оформить, а потом забрать кредитную или дебетовую карту, нужно было идти в отделение банка. Сегодня оформить карточку можно за пару минут онлайн, и через несколько дней курьер привезет ее домой или в офис.
📹 Аутсорсинговая компания проведет вебинар. Бухгалтерам расскажут, как управлять клиентами на примере Битрикс24
Если нерегулярное занесение данных в таблички вас уже не спасает, то этот практикум для вас и на вебинаре вы научитесь автоматизировать базу клиентов и фиксировать каждый шаг: письма, звонки, этапы и результаты переговоров, взаиморасчеты.
💍 Разрешат без паспорта покупать за наличные сережки, кольца и браслеты на 60 тыс. рублей
Внесут поправки в антиотмывочный закон № 115-ФЗ. Люди смогут совершать более крупные покупки в ювелирных магазинах, не предъявляя паспорт.
Переводы без открытия счета ограничат суммой в 60 тыс. рублей
Речь идет о денежных переводах при упрощенной идентификации клиента.
«Приказываем главбухам собирать досье на клиентов!»
Недавно я делал интервью одному из членов правления «Модульбанка», уже скоро вы сможете его посмотреть. И один из вопросов, который я задавал Павлу, это: «Достал ли их Росфинмониторинг?»
ЦБ объяснил, как клиенту банка установить запреты самому себе
С 1 октября 2022 года клиенты банков смогут устанавливать себе запреты и ограничения.
Банки смогут распознавать новых клиентов через банкоматы. По видео
Производитель банкоматов BFS предложил Центробанку протестировать новую технологию распознавания клиентов через банкоматы.
В банке можно будет предъявить водительские права, а не паспорт
Водительские права можно будет использовать в банках для подтверждения личности. Путин подписал закон.
Покупать ювелирку придется по паспорту
Государство последовательно борется с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма. Этот документ касается покупки ювелирных изделий. Если вы, как обычный человек, просто хотите купить ювелирное украшение, то это вас тоже может коснуться. А также если вы – организация или ИП, и скупаете лом драгоценных металлов и камней, то вас тоже это коснется. И если вы торгуете ювелирными изделиями, то этот документ тоже для вас.
💵 Поменять наличку в банке можно будет без паспорта. Но только не более 40 тыс. рублей
Банки больше не будут просить паспорт при замене или размене денег в сумме до 40 тыс. рублей. Раньше этот порог был равен 15 тыс. рублей.
Получать услуги в банках разрешат по водительским правам
Для получения некоторых банковских услуг предлагается разрешить подтверждение личности клиентов с помощью водительского удостоверения.
Регистрация бизнеса дистанционно
Регистрация бизнеса — ключевой момент в ведении предпринимательства, ограждающий бизнесмена от крупных штрафов и уголовной ответственности за незаконную деятельность. Законное предпринимательство предоставляет своим клиентам гарантии, позволяет заключать сделки с крупными коммерческими структурами, имеет правовую защиту и возможность получать гранты, льготы и субсидии от государства.
