Статьи по теме «идентификация клиентов»

Депутаты хотят отказаться от идентификации клиентов, которые платят за услуги ЖКХ до 60 тысяч рублей

С 2009 года был установлен лимит в 15 тыс. рублей, при котором плательщикам не нужно проходить процедуру подтверждения личности. Из-за роста тарифов этот порог хотят пересмотреть, к тому же оплата коммуналки не относится к подозрительным операциям.

Банк МКБ первый выдал карту «Мир» иностранному клиенту

МКБ стал первым в России банком, который удаленно выдал карту иностранному клиенту в Таджикистане.

Центральный банк РФ: Письмо № 12-4-2/8972 от 05.12.2023

С 2024 года будет можно открыть бизнес дистанционно

Все действия, которые необходимы для начала предпринимательской деятельности, переведут в онлайн-формат. Начнет работать сервис, который позволит удаленно открыть счет в банке и получить электронную подпись.

Провайдеры будут проверять пользователей по банковским данным

Пройти проверку можно по номеру телефона или банковской карты, а также через Систему быстрых платежей. Так интернет-провайдер будет уверен, что информация о клиенте актуальна.

Банк ДОМ.РФ будет открывать счета по биометрии

Клиентам, чьи данные есть в Единой биометрической системе, будут открывать счета без визита в банк.

Федеральный закон № 482-ФЗ от 31.12.2017

Идентифицируем клиентов по 115-ФЗ. Почему это так важно

Что такое идентификация, и почему именно с процедуры идентификации начинается взаимодействие компании с клиентом, читайте в этой статье.

Иностранцы смогут оформить карту «Мир» удаленно

Получить виртуальную карту на физическом носителе будет можно в аэропорту. Идентификация личности пройдет дистанционно.

Банки смогут открывать счета по видеосвязи уже в 2024 году

Для идентификации клиентов банка по видеосвязи будет действовать экспериментальный правовой режим.

Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки

Продолжается законотворческая деятельность министерств и ведомств. К обсуждению предлагается проект закона о внесении изменений в 115-ФЗ.

Для зарубежных онлайн-покупок будет упрощенный порядок. Совфед одобрил закон

В иностранных интернет-магазинах можно делать заказы до 15 тысяч рублей без банковской идентификации.

Безопасно ли заказывать банковскую карту домой

Еще несколько лет назад, чтобы оформить, а потом забрать кредитную или дебетовую карту, нужно было идти в отделение банка. Сегодня оформить карточку можно за пару минут онлайн, и через несколько дней курьер привезет ее домой или в офис.

📹 Аутсорсинговая компания проведет вебинар. Бухгалтерам расскажут, как управлять клиентами на примере Битрикс24

Если нерегулярное занесение данных в таблички вас уже не спасает, то этот практикум для вас и на вебинаре вы научитесь автоматизировать базу клиентов и фиксировать каждый шаг: письма, звонки, этапы и результаты переговоров, взаиморасчеты.

💍 Разрешат без паспорта покупать за наличные сережки, кольца и браслеты на 60 тыс. рублей

Внесут поправки в антиотмывочный закон № 115-ФЗ. Люди смогут совершать более крупные покупки в ювелирных магазинах, не предъявляя паспорт.

Переводы без открытия счета ограничат суммой в 60 тыс. рублей

Речь идет о денежных переводах при упрощенной идентификации клиента.

«Приказываем главбухам собирать досье на клиентов!»

Недавно я делал интервью одному из членов правления «Модульбанка», уже скоро вы сможете его посмотреть. И один из вопросов, который я задавал Павлу, это: «Достал ли их Росфинмониторинг?»

ЦБ объяснил, как клиенту банка установить запреты самому себе

С 1 октября 2022 года клиенты банков смогут устанавливать себе запреты и ограничения.

Банки смогут распознавать новых клиентов через банкоматы. По видео

Производитель банкоматов BFS предложил Центробанку протестировать новую технологию распознавания клиентов через банкоматы.

В банке можно будет предъявить водительские права, а не паспорт

Водительские права можно будет использовать в банках для подтверждения личности. Путин подписал закон.