Статьи по теме «конечный бенефициар»

Ответственность бенефициара по уголовным делам за уклонение от уплаты налогов

Следственно-судебная практика по статьям 198 и 199 УК в 2023 году приобрела публичный и показательно-репрессивный вектор развития. Расскажу о новых рисках бенефициара при расследовании налоговых дел.

ФНС научилась подтягивать бенефициаров

Недавно произошло важное событие. Впервые в судебной практике к субсидиарной ответственности привлекли теневого бенефициара.

Каких ещё «писем счастья» можно ждать из налоговой?

Новый запрос, который может поступить в рамках налоговой проверки, предпроверочного анализа или банкротства.

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-2/824@ от 20.12.2018

Юрлицам дали 5 дней на раскрытие данных о своих бенефициарах

В рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, Правительство выпустило Постановление от 31 июля 2017 года №913.

Предполагаемый "бенефициар" российской реформы ККТ найден мертвым в Лондоне

Бизнесмен Владимир Щербаков, которого депутат Госдумы Андрей Луговой назвал «бенефициаром» реформы контрольно-кассовой техники, найден мертвым в Лондоне.

Российские компании теперь обязаны хранить информацию о своих бенефициарах

Российские компании, согласно вступающему 21 декабря в силу закону, обязаны иметь информацию о своих бенефициарных владельцах и предоставлять ее по запросам ряда госорганов. За невыполнение этих требований может быть наложен штраф до полумиллиона руб

Раскрытие информации о бенефициарных владельцах

21 декабря 2016 года вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - «Закон»).

Юридических лиц обязали хранить и обновлять информацию о бенефициарных владельцах

Документ разработан в целях реализации ряда положений Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний.

Юрлиц заставят отчитываться о своих бенефициарах

Правительство внесло в Госдуму законопроект о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.

Понятие «бенефициарный собственник» в налоговой практике

Понятие «бенефициарный собственник» в российском законодательстве не определено. Однако в ближайшем будущем планируется ввести в Налоговый кодекс термин «конечный получатель дохода».

Госструктуры будут требовать от компаний, участвующих в госзакупках, раскрывать своих владельцев

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил накануне, что Правительство РФ должно выпустить директиву, которая потребует от всех министерств и ведомств обращать внимание на юрисдикцию и бенефициаров компаний, претендующих на участие в госзакупках.

Банкиры просят Центробанк об отсрочке применения закона о раскрытии бенефициаров

Просьба об отсрочке нового закона изложена в письме Национального платежного совета на имя главы ЦБ РФ.

Банки просят отсрочить применение закона о бенефициарах

Представители банковского сообщества утверждают, что не успеют подготовиться к исполнению требований нового закона о бенефициарах.

Росфинмониторинг разработает национальный план по борьбе с уклонением от уплаты налогов

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханкиным заявил о необходимости разработки национального плана по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

К вопросу об оффшорах.

Оффшоры представляются для неискушенных налоговым раем. Но существует такое понятие, как «конечный бенифициар», и скрыть его лицо становится все труднее.