Статьи по теме «легализация доходов»
Как будут доказывать незаконные финансовые операции: бесплатный вебинар
Верховный суд в июле обобщил новые подходы судов в противодействии незаконным финансовым операциям.
![Как будут доказывать незаконные финансовые операции: бесплатный вебинар](https://i.klerk.ru/MGZas5kXU50---7NIOz8PlghikJMFEngik8s292BluE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L21vbG9fNzY4MS5q/cGc.webp)
Кого могут привлечь для пресечения незаконной легализации денежных средств? Отвечает ВС РФ
В начале июля 2020 года Президиум ВС РФ опубликовал Обзор по отдельным вопросам судебных практик, связанных с принятием судами мер для противодействия незаконным финансовым операциям.
![Кого могут привлечь для пресечения незаконной легализации денежных средств? Отвечает ВС РФ](https://i.klerk.ru/gLqIwX3qzhi3nMGmIEI2lXF92brNOsOSK41prpXGR5k/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3NvbGFyXzMwMDlf/OTUyOC5qcGc.webp)
![](https://i.klerk.ru/VA8czmOupzTQN-vvvVmFTxR6jkBLDINTkd7Xezzhaw0/w:24/h:24/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L3NwZWFrZXJBdmF0/YXIvY2ZlMWQ0NzMx/ZTk0OGRjN2I2Mjdk/N2U4ZWZiODYwM2Iu/cG5n.webp)
«Будут бить по отраслям»: Егоров намерен обелить бизнес
Новый глава ФНС России собирается сделать максимально белым рынок за счет внедрения новых технологий контроля. Бизнесмены, обеляйтесь!
Власти заинтересовались декларациями звезд шоу-бизнеса
Контрольные и надзорные органы проверят финансовую деятельность звёзд российского шоу-бизнеса.
Как власти возьмутся за самозанятых: обзор «Клерка»
Все больше сообщений о том, как работающих «на себя» россиян заставят заплатить все налоги. Там и про оборотный налог, и про чудо онлайн-офис, и про патент в 20 тыс. руб. в год.
![Как власти возьмутся за самозанятых: обзор «Клерка»](https://i.klerk.ru/oUY2wUcmzCyiBz03E71zqfm0SIMZrPM_tUnLEBsncEQ/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0NsaXAybmV0aTE3/MTAwOTE3NDU0OF8z/ODA0LnBuZw.webp)
ФНС отменила свое письмо о комиссиях по легализации налоговой базы
ФНС сообщает об отмене своего письма от 17.07.2013 № АС-4-2/12722 «О работе комиссий налоговых органов по легализации налоговой базы» в части организации работы комиссий по вопросам правильности формирования налоговой базы
Минэкономразвития заявляет об отсутствии необходимых условий для легализации самозанятых
Условия для легализации бизнеса в России пока не созданы, заявил заместитель министра экономического развития России Олег Фомичев, выступая на инвестиционном форуме в Сочи.
Кто не работает, того «едят»
Минтруд не отказался от идеи «налога на тунеядство»: как заявил министр Максим Топилин, ведомству предстоит разработать несколько схем легализации работающих в тени, среди которых самостоятельная уплата страховых взносов во внебюджетные фонды. Банки.ру опросил экспертов, в чем экономический смысл такого «налога» и можно ли будет его собрать.
![Кто не работает, того «едят»](https://i.klerk.ru/IgZ3KQBGy8hKxZIqfekE-UR3IGDardXN8wPvQzLnS6I/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzA1XzExMzMuanBn.webp)
Продумываются схемы легализации самозанятых лиц
Когда один человек официально трудится, за него платятся все взносы в социальные внебюджетные фонды, а другой имеет доход, но никуда ничего не платит - это несправедливо.
ИП заплатил штраф за то, что не требовал с покупателей «ювелирки» паспорта
При продаже ювелирного изделия из драгоценного металла в магазине не проводилась идентификация клиентов.
Налоговые каникулы не выведут самозанятых граждан «из тени»
Трехлетнего освобождения от уплаты налогов не достаточно для того, чтобы вывести «из тени» самозанятых граждан. В этом уверен наш читатель Максим Гладких-Родионов, генеральный директор аудиторской компании «Уверенность».
![Фото Татьяны Зубковой, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/vME0Kee63tpLWqG8jJb-6PHun387xCwYgQor1lunvtE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kzMDQ3XzY1/NjAuanBn.webp)
Для юрлиц, отмывающих доходы, готовятся штрафы
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/RCUjkGPNZ1Kf4m6QwoD_J8P4QndyEFtNnuOHF2cegbw/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k2MjMyXzEy/MzkuanBn.webp)
Для юрлиц введут штрафы за легализацию преступных доходов
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/G3mmafCoSAM6G51_EakdsY2MqZ6HQj5K63ddFbkTVlI/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k2MjAyXzMz/NTguanBn.webp)
Ответственность за отмывание грязных денег ужесточили
Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении разъяснил нижестоящим судам, как следует применять нормы двух статей Уголовного кодекса, которыми установлена ответственность за отмывание грязных денег.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/l8Cj8NHk3BdiyUll2lritT_jGhM_otK7xvGjes1aaBo/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k2MjE3XzUz/MzUuanBn.webp)
АБС на страже: противодействие отмыванию доходов и терроризму возросло
Закон был в каком-то смысле революционным: в него вошли, в частности, положения о бенефициарных владельцах и замораживании средств и имущества, которые многие годы до этого ФАТФ безуспешно пыталась рекомендовать для обязательного внедрения в национальное законодательство в области ПОД/ФТ.
Бюджет пополнился на 1,5 млн. рублей после заседания комиссии по легализации налоговой базы
В УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу состоялось заседание комиссии по легализации налоговой базы.
Крупнейшие организации уменьшают заявленные ранее убытки после визита в налоговую инспекцию
Всего за 8 месяцев 2014 года в результате работы комиссии дополнительно налогоплательщиками внесены изменения в налоговые обязательства: увеличена заявленная ранее прибыль на 4 млн. рублей.
В Тульской области в зоне риска оказались 2,07 тыс. работодателей
Из них 0,8 тыс. работодателей - организации, выплачивающие заработную плату ниже среднего уровня по основному ВЭД с отклонением более 20%.
Более 30 млн. рублей поступило в бюджет благодаря работе комиссий по легализации налоговой базы НДФЛ
В первом полугодии налоговыми инспекциями Удмуртии было проведено 197 заседаний комиссий по легализации налоговой базы налога на доходы физлиц.
В Волгоградской области 145 организаций уменьшили ранее заявленные убытки
Управлением подведены итоги работы комиссий по легализации налоговой базы за 1 полугодие 2014 года.